На основании законодательства, что регулирует деятельность и выполнение своих обязанностей чиновников, налоговики не имеют право затягивать период, затраченный по времени на проведение процедур регистрации Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО).
Эти сроки измеряются в 3 дня. Чаще всего налоговая служба строго соблюдает этот период времени. Однако бывают и сбои, поэтому для всех заявителей регистратор дает свободный доступ к самостоятельной проверке статуса регистрации своего предприятия на официальном сайте ФНС.
Обработка данных лиц, несущих общественную ответственность. Для соблюдения мер, установленных в предыдущей статье, обязанные стороны могут приступить к созданию файлов, содержащих идентификационные данные лиц, несущих общественную ответственность, даже если они не поддерживают деловые отношения с ними.
С этой целью обязанные стороны могут собирать имеющуюся информацию о лицах, несущих общественную ответственность, без согласия заинтересованной стороны, даже если такая информация недоступна в источниках, доступных для общественности. Данные, содержащиеся в файлах, созданных обязанными сторонами, могут использоваться только для выполнения расширенных мер должной осмотрительности, предусмотренных настоящим Законом.
Есть ли такая возможность
Стандартные сроки для проведения процедуры регистрации ООО, в которые обычно укладываются служащие налоговой инстанции измеряется в 3-х или 5-ти днях (рабочих).
На основании изменений в законодательстве был положен стандарт сроков проведения регистрации юридических лиц – 3 дня (федеральный закон от 29.06.15 г.).
Также возможно создание третьими лицами, кроме обязательных предметов, в которые включены идентификационные данные тех, кто имеет статус лиц, несущих общественную ответственность, с единственной целью сотрудничать с обязательными субъектами в выполнении усиленных мер должной осмотрительности.
Проверить готовность регистрации
Те, кто приступает к созданию этих файлов, не смогут использовать данные для каких-либо целей, кроме тех, которые указаны в предыдущем абзаце. Тем не менее, нет необходимости информировать затронутых лиц о включении их данных в файлы, упомянутые в этой статье.
Иногда при большой загруженности эти сроки могут затягиваться до 7 рабочих дней. Это по большому счету касается больших городов, где есть риск большого скопления заявлений от юридических лиц.
Если же налоговики затянули сроки еще дольше, более 7 дней (не считая выходных и праздничных) и не уведомили учредителей о результатах регистрации, тогда имеет смысл проверить самостоятельно, готова ли ваша регистрация.
В любом случае меры безопасности на высоком уровне, предусмотренные в правилах защиты персональных данных, должны быть реализованы в файле. Продукты или операции, способствующие анонимности и новым технологическим достижениям. Обязательные стороны обращают особое внимание на любой риск отмывания денег или финансирования терроризма, который может возникнуть в результате продуктов или операций, способствующих анонимности или новых технологических разработок, и принимает надлежащие меры для предотвращения их использования в целях отмывания денег. капитала или финансирования терроризма.
Основываясь на законодательном положении «О регистрации на государственном уровне юридического лица или индивидуального предпринимателя» от 08.08.01 г., которое было изменено 31.01.16 г., вся процедура регистрации ООО должна обязательно проводиться по месту расположения его юридического адреса.
Это существенно упрощает ситуацию, когда требуется обращаться в налоговую инспекцию за тем, чтобы узнать, готово ли свидетельство о регистрации, или еще нет.
В таких случаях обязанные стороны проводят конкретный анализ потенциальных рисков в отношении отмывания денег или финансирования терроризма, которые должны быть задокументированы и предоставлены компетентным органам. Обязательные стороны будут с особым вниманием рассматривать любой факт или сделку независимо от ее суммы, которая по своему характеру может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма с письменным протоколом результатов экспертизы. В частности, обязательные субъекты будут с особым вниманием рассматривать любую операцию или схему сложного поведения, необычную или без видимой экономической или юридической цели или проявляющую признаки симуляции или мошенничества.
Никаким законом не воспрещается самолично заявителям проверять статус своих заявлений и поданных документов. Более того на официальной сайте ФНС существуют даже специальные возможности для проведения подобного рода проверок (сервис проверки юрлица по ЕГРЮЛ).
Для чего это нужно
Необходимость проверки может возникнуть в том случае, когда налоговые службы затягивают незаконно сроки.
При установлении мер внутреннего контроля, указанных в статье 26, обязанные стороны должны указать, каким образом эта обязанность по проведению специальной проверки должна быть проведена, которая включает подготовку и распространение среди их менеджеров, сотрудников и агентов отношений операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, периодическим обзором таких отношений и использованием соответствующих программных приложений с учетом вида операций, бизнес-сектора, географического охвата и объема информации.
Если уже прошло более 3 рабочих дней, а никакого уведомления владелец фирмы (или учредитель) не получал о том, что фирма его уже зарегистрирована как юридическое лицо, то это считается нарушением сроков исполнения.
Но самыми основными причинами, почему владельцы своих предприятий так торопятся с тем, чтобы узнать поскорее, готова ли регистрация, являются следующие:
После этого необходимо
Положения могут определять операции, которые в любом случае подлежат специальной экспертизе со стороны обязанных сторон. Обязательные стороны сообщают по собственной инициативе Исполнительной службе Комиссии по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений любой факт или операцию, даже простую попытку, в отношении которой после специального рассмотрения, упомянутого в предыдущей статье, есть доказательства или определенность, что это связано с отмыванием денег или финансированием терроризма.
В частности, операции, которые в отношении деятельности, упомянутой в статье 1, показывают отсутствие дублирующей переписки с характером, объемом деятельности или эксплуатационной историей клиентов, сообщаются Исполнительной службе Комиссии при условии, что в специальный экзамен, предусмотренный в предыдущей статье, не показывает экономического, профессионального или коммерческого обоснования для проведения операций.
- нужно в 10-дневный срок успеть сдать заявление с соответствующими документам в Фонд социального страхования (ФСС). А без регистрационных данных этого сделать нельзя будет;
- можно уже подавать документы на получение лицензий для легального осуществления своей деятельности;
- есть необходимость в быстром открытии банковских счетов;
- нужно успеть также подать необходимое заявление в отдел статистики, чтобы поскорее присвоили нужны коды из Классификаторов.
В Пенсионный Фонд все данные сами поступают от налоговиков. Но вот с социальным фондом обязательного страхования шутить не стоит.
Сообщения, упомянутые в предыдущем параграфе, должны быть сделаны безотлагательно в соответствии с соответствующими процедурами в соответствии со статьей 26 и должны содержать в любом случае следующую информацию. В любом случае сообщению Исполнительной службе Комиссии предшествует структурированный процесс специального изучения операции в соответствии с положениями статьи. Если Исполнительная служба Комиссии считает, что проведенный специальный экзамен недостаточно, вернет сообщение ответственному субъекту, чтобы последний углубил рассмотрение операции, в которой кратко изложены причины возврата и содержание, подлежащее рассмотрению.
Уже даже если хотя бы один человек принят по трудовому законодательству в качестве работника на предприятии, следует сразу же после регистрации ООО подавать все сведения. Причем информация подается как по открытию юрлица, та и по работнику.
Единственным и первым таким сотрудником, как правило, после регистрации фирмы является непосредственно тот человек, которого приняли генеральным директором по Приказу № 1.
В случае только попыток совершения сделки обязанная сторона регистрирует транзакцию как не исполненную, передавая Исполнительной службе Комиссии информацию, которая могла быть получена. Сообщение по показаниям должно быть представлено субъектами, связанными в среде и в формате, определяемом Исполнительной службой Комиссии.
Руководители или сотрудники обязанных сторон могут напрямую обращаться к Исполнительной службе Комиссии, о сделках, в отношении которых они знают, и в отношении которых они считают, что имеются доказательства или определенность, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, случаи, в которых, будучи обнаруженными внутри страны, обязанный субъект не сообщил менеджеру или сотруднику, сообщающему курс, предоставленный его сообщению.
Именно спешка подачи нужной документации для постановки на учет ООО в ФСС и заставляет учредителей или уполномоченных лиц самим обращаться в налоговую инспекцию, чтобы проверить, готовы ли уже нужные документы после регистрации.
Стоит также отметить, что не только учредители, но и партнеры по бизнесу могут зайти и проверить статус вашего предприятия.
Обязательные стороны воздерживаются от выполнения какой-либо операции, указанной в предыдущей статье. Однако, когда такое воздержание невозможно или может препятствовать расследованию, обязанные стороны могут выполнить операцию, немедленно передав сообщение в соответствии с положениями статьи. Сообщение в Исполнительную службу Комиссии будет, помимо информации, которая будет предоставлена, упомянутых в статье 2, причины, оправдывающие выполнение операции.
Для целей настоящего Закона это понимается как справедливая причина, которая отказывается разрешить нотариусу или его обязанности воздерживаться от присутствия при работе нескольких показателей риска, указанных в органе централизованного предупреждения, или в качестве доказательства симуляции или мошенничества с законом. Для этой цели и, несмотря на положения статьи 24, нотариус будет собирать у клиента точные данные для оценки совпадения таких показателей или обстоятельств в ходе операции.
Особенно, если их интересует, не на грани ли банкротства вы, не успев толком открыться. Особенно это может касаться тех компаний. Проходят перерегистрацию из-за реорганизации. В любом случае при разных ситуациях проверка никогда не помешает.
Как проверить регистрацию ООО в налоговой
Современные технологии позволяют сегодня производить проверку готовности регистрации ООО в информационном поле Интернета. Однако имеются и другие варианты, каким образом можно обращаться в налоговую инстанцию.
Что касается регистраторов, то возмещение, упомянутое в настоящей статье, ни в коем случае не препятствует регистрации правового акта или бизнеса в имущественных, коммерческих или движимых документах собственности. В любом случае обязанные стороны будут сообщать Исполнительной службе Комиссии с регулярностью, которая определяет операции, которые установлены регламентом.
Правила могут быть исключены исключительно из обязанности систематического сообщения транзакций определенным категориям обязанных сторон. Если нет операций, восприимчивых к общению, обязанные стороны сообщают об этом обстоятельству в Исполнительную службу Комиссии с периодичностью, которая определяется положением.
Самостоятельную проверку можно осуществить при помощи нескольких способов:
- нанести личный визит регистраторам, находящимся в налоговой инспекции;
- позвонить в кабинет регистраторов, чтобы получить справку о статусе своей фирмы;
- зайти на официальный сайт и произвести проверку онлайн способом, пользуясь предложенным сервисом на сайте;
- воспользоваться помощью специалистов, доверенного лица, который может контролировать процесс завершения процедуры регистрации предприятия.
Затягивать с самостоятельной проверкой не стоит, если уже прошло 3 рабочих дня. Ведь понадобиться еще продолжить постановку на учет своей организации в Фонды, также необходимо будет вовремя обратиться в Росстат, чтобы получить коды и Письмо, которое затем пригодиться в открытии банковского счета и других государственных организациях.
Систематическое сообщение операций будет осуществляться субъектами, обязательными для поддержки и в формате, определяемом Исполнительной службой Комиссии. Сотрудничество с Комиссией по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений и с ее органами поддержки.
Обязательные стороны предоставят документацию и информацию о том, что Комиссия по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений или их вспомогательные органы требуют от них осуществления своих полномочий. В требованиях указывается документация, которая должна быть предоставлена, или концы, которые должны быть проинформированы, и четко указывать период, в котором они должны присутствовать. После крайнего срока подачи требуемой документации или информации без ее подачи или в случае неполного из-за отсутствия данных, которые препятствуют надлежащему рассмотрению ситуации, обязательство, установленное в настоящей статье, считается нарушенным.
Статус
Если необходимо проверить регистрацию вашего предприятия, тогда вам следует поинтересоваться, прежде всего, в каком статусе она находится.
В случае проверки статуса своего предприятия через сайт ФНС, нужно просто внимательно посмотреть, что предлагает сервис на своих страницах. Зайдя на главной странице во вкладку «Юридические Лица», вы просто выбираете необходимый вам пункт.
Обязательные стороны устанавливают в рамках мер внутреннего контроля, указанных в статье 26, системы, которые позволяют им в полной мере и добросовестно реагировать на запросы о предоставлении информации Комиссии по предотвращению отмывания денег и нарушений Денежно-кредитные органы, их органы поддержки или другие юридически компетентные органы относительно того, поддерживали ли они или поддерживали деловые отношения с определенными физическими или юридическими лицами в течение предыдущих десяти лет и характер таких отношений.
Без ущерба для того, что установлено в настоящем Законе, адвокаты обязаны соблюдать профессиональную тайну в соответствии с действующим законодательством. Добросовестное сообщение информации компетентным органам в соответствии с настоящим Законом обязательными сторонами или, в исключительных случаях, их директорами или работниками, не является нарушением ограничений на раскрытие информации, налагаемой договорными средствами или каким-либо правовым положением, регулирующие или административные, и не будут подразумевать для подлежащих субъектов, их менеджеров или сотрудников какую-либо ответственность.
Если вам нужно получить сведения о статусе, то тогда можно нажать на «Проверь себя и контрагента» или же «Предоставление сведений об ИП или юрлицах».
Обычно заполняются поля в предоставленной интерактивной анкете со следующим содержанием :
- входящий номер заявления, что подавалось на регистрацию;
- название ООО;
- фамилия заявителя, который подавал заявку;
- дата, когда заявление было принято в обработку вместе со всеми остальными документами.
В готовой информации обычно высвечиваются сведения о дате подачи пакет бумаг на рассмотрение, наименование регистрирующегося предприятия, а также о регистрационном статусе или отсутствии такового. Обычно ищут информацию, связанную с получением обратно соответствующих документов.
Обязательные стороны и их руководители или сотрудники не должны сообщать клиенту или третьим лицам о том, что информация была передана Исполнительной службе Комиссии, или что любая операция рассматривается или может рассматриваться в случае, если она может относиться к отмыванию денег или финансирования терроризма.
Этот запрет не должен включать раскрытие информации компетентным органам, в том числе централизованным органам по предотвращению или раскрытию информации по соображениям полиции в контексте уголовного расследования. Запрет, установленный в предыдущем пункте, не препятствует.
Статус будет отражать один из вариантов следующей информации:
- документы в обработке;
- документы выданы;
- документы готовы к выдаче.
Под документами подразумевается один из экземпляров Устава предприятия, где налоговики выставляют свои отметки, а также свидетельство о том, что предприятии зарегистрировано налогоплательщиком. Также возвращаются и остальные документы, которые налоговая обязана вернуть учредителям.
Чаще всего проверка статуса производится только по входящему номеру, присвоенному ранее регистрационному заявлению формы .
Если был получен отказ, то этому могут предшествовать следующие причины:
- не полностью собранный предоставленный на рассмотрение пакет документации;
- после проверки налоговым службистом выяснилось, что адрес для регистрации оказался неблагонадежным, чтобы его фиксировать в качестве юридического;
- обнаружены фактические описки, опечатки, ошибки или несоответствия в документации, поданной на рассмотрении;
- не была сдана платежка (квитанция), подтверждающая оплату госпошлины;
- наименование будущего предприятие признано некорректным;
- заявление на регистрацию по форме №11001 было заполнено с ошибками или подложной информацией.
Причинами также могут быть и неактуальные бланки, чеки, квитанции, доверенности и иные формы документов, которые не могут признаваться действительными.
Поэтому раз такие бумаги не подходят для полноценного проведения процедуры регистрации ООО, то их признают как отсутствующими.
На случай обнаружения подлога или предоставлений фиктивной информации заявителей могут даже оштрафовать.
Следует заметить, что в случае статуса, где вам отказали в регистрации, все поданные ранее документы и уплаченная госпошлина заявителям не возвращаются. Такое правило отражено в Письме Министерства финансов РФ №03-01-10/41039 от 16.07.15 г.
Что делать, если документы уже давно на проверке
В том случае, когда сроки слишком сильно затянуты, а регистрация так и не проведена службистами налоговой инстанции, есть смысл подавать жалобу на руководство налоговой службы.
В жалобе, которая составляется в произвольной форме, следует описать ситуацию и указать на недобросовестное отношение чиновников.
Также нужно указать в документе, что на случай отказа в удовлетворении настоящей жалобы вы будете вынуждены обращаться в суд на основании п.2 ст.24 КоАП.
По закону должностные лица могут подвергнуться обложению штрафными санкциями в размере 10-20 минимумов оплаты труда, установленных в регионе. Все это освещается в решении суда, которое должно быть исполнено.
Если статус не определен
Существует несколько вариантов причин, которые могут объяснить присвоение того или иного статуса юридическому лицу.
В случае, когда статус никак не определят, причины могут быть этому следующие:
- Технические заминки, в том числе и большие очереди. Больше характерны для больших городов.
- Нашлись ошибки или несоответствия в документации. Хотя обычно в таких случаях налоговые инспектора спешат сообщить о невозможности зарегистрировать предприятие по причинам несоответствия данных действительности или внутри пакета бумаг.
- Организационные недоразумения. В особенности это проявляется по причинам отсутствия какой-то бумаги или неполного пакета документов.
- Из-за неоплаченной или частично оплаченной пошлины в госбюджет.
- Из-за того, что не все были собраны подписи учредителей или же они не заверялись через нотариус.
- Запаздывание почтового пакета документов, если они отправлялись обыкновенной почтой.
По техническим причинам статус не присваивается также из медленной работы самого портала, где результат никак не может адекватно отразиться для пользователя.
При поиске информации по своему предприятию пользователь ошибочно ввел номер регистрационного заявления, которое подавалось ранее.
Также по невнимательности могут быть номера заявлений вноситься не в те строки, что приводит к ошибкам работы сервера официального сайта налоговой инспекции.
Проводить проверку статуса своего предприятия, которое вы регистрируете по форме собственности – юрлицо в качестве Общества с ограниченной ответственностью, на самом деле несложно.
Первым делом можно обратиться к онлайн сервису – официальному порталу ФНС, где читая надписи различных вкладок, пунктов и страничек, легко выйти на поиск своей фирмы, точнее ее статуса.
Также можно обращаться в налоговую лично, чтобы вам предоставили соответствующую информацию. Главное, помнить, что налоговая служба должна провести регистрации в срок, не позднее 3-х дней.
Видео: Выбираем налогообложение до регистрации ООО
В довольно жестких условиях рынка, сложившихся сегодня, финансовая состоятельность и существование многих бизнесов поставлены под вопрос. В такое время немаловажно отслеживать информацию о собственных контрагентах, а также осуществлять их проверку. Здесь мы суммировали основные публичные источники информации о российских юридических лицах.
Конечно, работа с данными источниками требует понимания аутентичности, актуальности и полноты сведений, содержащихся в них, так как не все они в этом смысле равнозначны.
1. Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Содержит записи о названии и адресе юридического лица, его филиалов и представительств, генеральном директоре, видах деятельности, наличии лицензий, уставном капитале, учредителях, участниках, их долях и любом имеющемся обременении (для обществ с ограниченной ответственностью), регистрационных данных, сведения о стоимости чистых активов (когда такое раскрытие обязательно), также доступны по запросу копии учредительных документов. Большая часть информации, кроме персональных данных физических лиц и банковских реквизитов, находится в открытом доступе на сайте ФНС . По запросу из ЕГРЮЛ может быть выдана выписка с печатью регистрирующего органа. На сайте ФНС также можно найти информацию о поданных заявлениях о внесении изменений в ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации по которым еще не принято.
2. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Еще один электронный информационный ресурс, находящийся в ведении ФНС. Здесь размещается информация о создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц и прекращении их деятельности на иных основаниях; сведения о решениях регистрирующих органов об исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ; назначении и прекращении полномочий единого исполнительного органа (органов); увеличении и уменьшении уставного капитала; стоимости чистых активов (когда раскрытие такой информации обязательно); изменении адреса; наличии, приостановлении действия, аннулировании лицензий; о залоге имущества юридических лиц. По решению отдельного юридического лица в данный реестр может быть также включена и иная информация. Информация доступна online на http://fedresurs.ru .
На том же ресурсе публикуется Единый федеральный реестр сведений о банкротстве , который является частью Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. Помимо объявлений о банкротстве, реестр содержит информацию о предстоящих собраниях кредиторов и итогах прошедших собраний; сообщения о проведении торгов и их результатах; результатах инвентаризации активов и обязательств; отчеты об оценке имущества; другую информацию, раскрываемую в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Сводные государственные реестры аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний
Данные реестры до недавнего времени велись Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ, однако в ближайшее время эту функцию планируется передать ФНС. Реестры содержат информацию о представительствах, филиалах и их иностранных штаб-квартирах: адреса, телефонные номера, виды деятельности, сведения о руководителях. Выписки из реестров выдаются по запросу в течение 3 дней. Ожидается, что в ближайшее время реестры будут доступны в Интернет.
4. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Ведением реестра занимается Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Данный реестр содержит информацию о недвижимом имуществе, находящемся на территории РФ, ее собственниках, арендаторах (при сроке аренды от 1 года), обременениях и т.д. Любое заинтересованное лицо может в течение 5 дней получить выписку с информацией о конкретном жилом и нежилом помещении. Частично информация доступна on-line на https://rosreestr.ru/wps/portal
Данное издание уполномочено публиковать объявления о банкротстве. Интернет версия и база объявлений находятся по адресу http://www.kommersant.ru/bankruptcy .
9. Специализированные агентства бизнес-информации
В России есть несколько агентств бизнес-информации, которые предоставляют специализированные сведения о юридических лицах, в том числе информацию из ЕГРЮЛ; сведения о финансовом положении (годовую финансовую отчетность); статистическую информацию по данным Службы государственной статистики, а также данные, предоставляемые самими юридическими лицами. Как правило, эти источники информации являются полезными для построения связей между компаниями и физическими лицами, позволяя наглядно выстраивать структуру группы компаний и взаимосвязь с аффилированными лицами.
10. Базы данных правовых документов
В рассматриваемом контексте могут использоваться, например, для поиска сведений о государственных компаниях либо компаниях, подлежащих специальному регулированию, а также находить судебные решения, касающиеся конкретной компании, в том числе решения судов общей юрисдикции.
Данный список источников, конечно, не полон. Так, мы не рассматривали здесь раскрытие информации в лентах новостей, бюро кредитных историй, Интернет-сайты Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка РФ и иные более специфические источники. При том что эти и иные ресурсы заслуживают внимания при более тщательной проверке.
Иногда, например, при поиске активов должника для ареста и взыскания, имеет смысл привлечение специализированных организаций (детективного агентства и т.п.).
