Еще больше уголовных дел с участием анатолия мотылева. Анатолия Мотылева приняли в третье дело

ГСУ Следственного комитета РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, центральной фигурой в котором является бывший владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолий Мотылев. Следствие считает, что экс-банкир выдал заведомо невозвратный кредит на 700 миллионов, а потом сбежал с деньгами.

Вообще Анатолия Мотылева называют «могильщиком» сразу четырех банков и семи НПФ. Однако в данном эпизоде речь идет конкретно о хищениях из «М Банка». Схему выяснили журналисты, получившие в свое распоряжение подтверждающие документы.

Выдачу заведомо невозвратного кредита Мотылев, как полагают в СКР, организовал не один, а в паре с сообщницей – некой Ольгой Ивановой – и помощниками, которые в деле проходят пока что как «неустановленные лица».

Дело было весной 2014-го. «М Банк» структуры, аффилированные с Мотылевым, приобрели в сентябре 13-го. Второй банк, задействованный в схеме, – это «Российский кредит», в котором Анатолий Мотылев занимал президентский пост. Старт операции по выводу денег дала Иванова, открыв в «Российском кредите» счета для трех фирм-однодневок. ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а созданы были специально как фирмы-прокладки. Чтобы придать им солидность, к делу был привлечен генеральный директор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев . Его рекомендательное слово для банка прозвучало весомо и убедительно, и 700 миллионов рублей ушли – якобы на приобретение высоколиквидных ценных бумаг.

Позже Маркеев сумел убедить и руководство брокерской компании в том, что деньги следует перевести компании «Универ капитал», а это ООО моментально перевело их другой компании, «Анект», оторая купила у упомянутой выше «ЛигалВерсии» 25 векселей ООО «Аликанте» за 686 миллионов. По сути, приобретены были пустые бумажки. Зато в сжатые сроки, всю операцию провернули за два дня.

Действие кредитного договора было пролонгировано Станиславом Маркеевым с увеличением годовой ставки до 17%. «Брокерские и депозитарные услуги» погашали кредит в течение года, а затем обязательства перешли к «ЛигалВерсии». Решение об этом принял лично Анатолий Мотылев, у которого была доверенность председателя правления банка-кредитора (сама глава правления, кстати, понятия не имела, что творит президент банка у нее за спиной).

В июле 2015-го Центробанк отозвал у «М Банка» и «Российского кредита» лицензии: банки оказались должны своим клиентам 38 и 126 миллиардов рублей. А в Главное следственное управление поступило заявление Агентства страхования вкладов, на основании которого возбудили уголовное дело. Главными фигурантами стали Анатолий Мотылев, Ольга Иванова и Станислав Маркеев. «Подручные» до 31 октября находятся под арестом, а вот Мотылев заблаговременно успел выехать за границу. Уголовное дело в отношении него было возбуждено заочно (ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество в особо крупном размере). Бывшего банкира весной этого года объявили в федеральный розыск, а его имущество в РФ арестовали – чтобы хоть как-то возместить нанесенный «М Банку» ущерб. Однако в Агентстве страхования вкладов уже подсчитали: даже если продать все российские активы Мотылева (несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья), этого не хватит даже на пятую часть ущерба, причиненного юридическим и физическим лицам. Но и это имущество Мотылев, утверждающий, что он не виновен, пытается отсудить обратно. Дистанционно, из Лондона. И апелляционная инстанция Мосгорсуда его иск даже частично удовлетворила.

Между тем, главным действующим лицом некрасивых, но связанных с большими деньгами историй Анатолий Мотылев становится не впервые . В 2008 году государству пришлось санировать учрежденный Мотылевым Внешэкономбанк (80 миллиардов рублей). Год спустя Мотылев учредил АМБ-банк, еще через три года – купил «Российский кредит», а за ним – банк «Тульский промышленник» и «М Банк». Деятельность Мотылева, как напоминает «Коммерсант», активно критиковал Дмитрий Тулин , сегодня занимающий пост первого зампреда Центробанка. По его мнению, Анатолий Мотылев – это «чемпион по накручиванию финансовой отчетности».

Надо полагать, критиковал за дело: принадлежавшие Мотылеву негосударственные пенсионные фонды «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд «Солнечный берег» и «Сберегательный» лишились лицензий (а это 60 миллиардов рублей и около 1,38 миллиона россиян, отдавших свои в управление свои пенсионные накопления), а банки, принадлежащие Мотылеву, в 2015 году, по данным АСВ, не досчитались 80 миллиардов.

По его указанию зампред «Роскредита» обманул Центробанк.

Генпрокуратура направила в Хамовнический райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк "Российский кредит"» Юрия Парамонова. Бывший топ-менеджер банка, дыра в котором составляет более 126 млрд руб., обвиняется в фальсификации переданной в Центробанк финансовой отчетности «Российского кредита». Расследование дела о хищении из банка денежных средств, главным фигурантом которого является находящийся в международном розыске его бывший владелец Анатолий Мотылев, продолжается.

СКР завершил расследование одного из трех уголовных дел в отношении бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит». Перед судом предстанет экс-заместитель председателя правления этого кредитного учреждения 46-летний Юрий Парамонов. Он обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).

Как следует из переданных в Хамовнический суд Москвы материалов, 22 июля 2015 года Центробанк направил в адрес «Российского кредита» предписание, в соответствии с которым предложил его руководству сформировать резервы на «возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд руб. и в срок не позднее 15 час. 00 мин. 23 июля 2015 года представить отчетную документацию». По большому счету это требование регулятора можно было считать формальностью, поскольку уже тогда было ясно, что спасти «Российский кредит» не получится. Впрочем, из поступившего в Центробанк ответа за подписью господина Парамонова следовало, что дела в банке обстоят едва ли не идеально. Уже на следующий день у «Российского кредита» была отозвана лицензия. Крайняя мера воздействия была применена к этому кредитному учреждению в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». А Юрий Парамонов вскоре стал фигурантом уголовного дела. По данным “Ъ”, бывший топ-менеджер «Российского кредита» в своих показаниях заявил следователю, что «заведомо недостоверные отчеты для сокрытия признаков банкротства» направлял в Центробанк по указанию фактического собственника банка Анатолия Мотылева.

За фальсификацию документов господину Парамонову грозит наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы. Отметим, что в «Российском кредите» обвиняемый Парамонов являлся одним из старожилов. Карьеру в банке выпускник экономического факультета МГУ начал в 1998 году, заняв должность начальника отдела международной финансовой отчетности, а в 2002 году возглавил управление валютных, кассовых и внутрибанковских операций финансового департамента. В 2010 году Юрий Парамонов вошел в состав правления банка, а еще через три года стал первым заместителем председателя правления «Российского кредита».

Сейчас в отношении скрывающегося в Великобритании бывшего владельца целой банковской империи Анатолия Мотылева СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантом дела о хищении денег из признанного банкротом «Российского кредита» (дыра в банке по состоянию на 1 ноября 2017 года составляла более 126 млрд руб.) экс-владелец банков «Глобэкс», М-банка и ряда других стал в декабре 2015 года. Однако для следствия господин Мотылев оказался недоступен. Как только у трех его кредитных учреждений, включая «Российский кредит», отозвали лицензии, бывший банкир перебрался в Лондон. 3 ноября 2017 года по ходатайству следствия Басманный суд заочно арестовал Анатолия Мотылева. Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Любопытно, что аресты имущества в письменном виде Анатолий Мотылев обжаловал лично, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. Тем не менее в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом.

Второе дело касается хищения 700 млн руб. из М-банка. По версии следствия, оно было осуществлено господином Мотылевым весной 2014 года в сговоре со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым. Суть махинаций, полагает следствие, была стандартной — выдача заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. В итоге все деньги, считают в СКР, оказались в распоряжении Анатолия Мотылева. Эту версию косвенно подтверждает обвиняемый Маркеев. Правда, по его данным, обнародованным в суде, речь в этом случае можно вести лишь о техническом кредитовании М-банком структур, имевшим счета в «Российском кредите», а не о хищении средств.

Как Анатолий Мотылев похоронил четыре банка и семь НПФ

Самым масштабным событием 2015 года года на банковском рынке стал крах империи Анатолия Мотылева, который аккумулировал средства граждан почти на 70 млрд руб. История предпринимателя, которому позволили два раза провернуть одну и ту же махинацию,— в материале «Банковский могильщик».

По его указанию зампред «Роскредита» обманул Центробанк.

Генпрокуратура направила в Хамовнический райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк "Российский кредит"» Юрия Парамонова. Бывший топ-менеджер банка, дыра в котором составляет более 126 млрд руб., обвиняется в фальсификации переданной в Центробанк финансовой отчетности «Российского кредита». Расследование дела о хищении из банка денежных средств, главным фигурантом которого является находящийся в международном розыске его бывший владелец Анатолий Мотылев, продолжается.

СКР завершил расследование одного из трех уголовных дел в отношении бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит». Перед судом предстанет экс-заместитель председателя правления этого кредитного учреждения 46-летний Юрий Парамонов. Он обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).

Как следует из переданных в Хамовнический суд Москвы материалов, 22 июля 2015 года Центробанк направил в адрес «Российского кредита» предписание, в соответствии с которым предложил его руководству сформировать резервы на «возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд руб. и в срок не позднее 15 час. 00 мин. 23 июля 2015 года представить отчетную документацию». По большому счету это требование регулятора можно было считать формальностью, поскольку уже тогда было ясно, что спасти «Российский кредит» не получится. Впрочем, из поступившего в Центробанк ответа за подписью господина Парамонова следовало, что дела в банке обстоят едва ли не идеально. Уже на следующий день у «Российского кредита» была отозвана лицензия. Крайняя мера воздействия была применена к этому кредитному учреждению в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». А Юрий Парамонов вскоре стал фигурантом уголовного дела. По данным “Ъ”, бывший топ-менеджер «Российского кредита» в своих показаниях заявил следователю, что «заведомо недостоверные отчеты для сокрытия признаков банкротства» направлял в Центробанк по указанию фактического собственника банка Анатолия Мотылева.

За фальсификацию документов господину Парамонову грозит наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы. Отметим, что в «Российском кредите» обвиняемый Парамонов являлся одним из старожилов. Карьеру в банке выпускник экономического факультета МГУ начал в 1998 году, заняв должность начальника отдела международной финансовой отчетности, а в 2002 году возглавил управление валютных, кассовых и внутрибанковских операций финансового департамента. В 2010 году Юрий Парамонов вошел в состав правления банка, а еще через три года стал первым заместителем председателя правления «Российского кредита».

Сейчас в отношении скрывающегося в Великобритании бывшего владельца целой банковской империи Анатолия Мотылева СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантом дела о хищении денег из признанного банкротом «Российского кредита» (дыра в банке по состоянию на 1 ноября 2017 года составляла более 126 млрд руб.) экс-владелец банков «Глобэкс», М-банка и ряда других стал в декабре 2015 года. Однако для следствия господин Мотылев оказался недоступен. Как только у трех его кредитных учреждений, включая «Российский кредит», отозвали лицензии, бывший банкир перебрался в Лондон. 3 ноября 2017 года по ходатайству следствия Басманный суд заочно арестовал Анатолия Мотылева. Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Любопытно, что аресты имущества в письменном виде Анатолий Мотылев обжаловал лично, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. Тем не менее в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом.

Второе дело касается хищения 700 млн руб. из М-банка. По версии следствия, оно было осуществлено господином Мотылевым весной 2014 года в сговоре со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым. Суть махинаций, полагает следствие, была стандартной — выдача заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. В итоге все деньги, считают в СКР, оказались в распоряжении Анатолия Мотылева. Эту версию косвенно подтверждает обвиняемый Маркеев. Правда, по его данным, обнародованным в суде, речь в этом случае можно вести лишь о техническом кредитовании М-банком структур, имевшим счета в «Российском кредите», а не о хищении средств.

Как Анатолий Мотылев похоронил четыре банка и семь НПФ

Самым масштабным событием 2015 года года на банковском рынке стал крах империи Анатолия Мотылева, который аккумулировал средства граждан почти на 70 млрд руб. История предпринимателя, которому позволили два раза провернуть одну и ту же махинацию,— в материале «Банковский могильщик».

Банк «Российский кредит» до недавнего времени считался одним из самых старейших отечественных финансовых организаций. Он был создан в 1991 году. Банк занимался выдачей кредитов населению, активно работал с вкладами физических и юридических лиц. Однако вся его деятельность всегда вызывала ряд нареканий и вопросов. Подробнее об этом расскажут многочисленные отзывы о банке «Российский кредит».

Изначально банк создавался как паевой финансовый институт. В его основании принимали участие довольно влиятельные и состоятельные личности, среди которых был грузинский миллиардер Иванишвили и бизнесмен из России - Виталий Малкин. Позднее БРК банк «Российский кредит» сменил собственников.

Из паевой организации он перерос в ОАО. Позже юридическая форма собственности так и не изменилась, зато неоднократно менялась судьба банка.

С самого начала судьба не была благосклонна к данной финансовой организации. Поэтому на протяжении всего времени в деятельности учреждения регулярно возникали самые разнообразные препятствия.

Началось все с 1998 года, когда Россию задело волнами мирового финансового кризиса. В этот период БРК банк «Российский кредит» перестал быть ликвидным, из-за чего довольно быстро перешел под крыло АРКО (организация, являющаяся прообразом современного агентства по страхованию вкладов).

В 2000 году в банке была проведена реструктуризация, закончившаяся в середине 2003 года. В это же время АРКО отпустило слегка «оперившуюся» финансовую организацию в свободное плавание. При этом размер уставного капитала был увеличен почти до двух миллиардов рублей. Позднее наблюдалось еще несколько нестабильных ситуаций в судьбе банка, но пики кризиса ему все же удалось преодолеть.

В период финансовой стабильности «Российский кредит» привлекал вклады населения в национальной и иностранной валюте, размещал драгоценные металлы и осуществлял различные банковские операции.

Более того, у данного финансового учреждения появилось пять новых представительств, свыше 56 операционных и 80 вспомогательных офисов. Например, представительство организации было в Барнауле, Волгограде и Нижнем Новгороде. В Челябинске также был открыт банк «Российский кредит». Лицензия данной финансовой организации позволяла выполнять различные денежные операции, включая выдачу кредитов и привлечение вкладов у населения.

Если верить многочисленным отзывам физических лиц, то сам банк был довольно неплохим. Многим пользователям нравилось, что практически в каждом регионе присутствовало представительство банка. Это означало, что не было необходимости куда-либо ехать и искать адреса банка «Российский кредит».

Все отделения находились в центральных районах, и найти их можно было при помощи официального сайта организации или по телефонам горячей линии. Например, главный офис банка находился в Москве на улице 7. В Уфе представительство банка находилось на улице Интернациональной, 131/1.

Помимо удобного расположения и довольно внушительной розничной сети, банк славился своим квалифицированным персоналом и высоким уровнем обслуживания. По рассказам пользователей, отдельной похвалы заслуживала работы службы онлайн-поддержки.

Все ответы предоставлялись очень быстро, профессионально и исключительно по делу. Для решения любой ситуации совсем не нужно было лично приезжать в банк «Российский кредит». Адреса сайта организации вполне было достаточно. Именно на нем можно было узнать сведения о ближайших терминалах, банкоматах и обратиться в службу поддержки клиентов.

Люди, сделавшие в банк «Российский кредит» вклады, отзывались о нем исключительно с положительной стороны. Организация лояльно относилась к своим клиентам и дорожила ими. Поэтому вклады возвращались в рамках договора, в срок и в нужном размере.

В 2013 году у банка возникли определенные денежные трудности. И это после многолетнего затишья на финансовом поприще. Еще год ему как-то удалось просуществовать, правда, для этого пришлось объединиться с ЗАО «М Банком». Но даже и этот нехитрый трюк не помог сохранить финансовую организацию на плаву.

В середине июля 2015 года у нее отозвали лицензию. Так и прекратил свою основную деятельность банк «Российский кредит». Отзывы пользователей о данной организации помогают понять, насколько эта новость оказалась шокирующей. Многие пользователи не поверили и даже приезжали в ближайшие отделения банка лично. Однако, увидев объявление о лишении лицензии, возвращались обратно.

Среди причин, которые привели к отзыву лицензии банка «Российский кредит», регулятор называл следующие:

• Нарушение нескольких федеральных законов и нормативных актов, связанных с банковской деятельностью.
• Ведение высокорискованной кредитной политики.
• Предоставление недостоверных данных.
• Регулярное нарушение сроков сдачи отчетности.
• Финансовая нестабильность и «дыры» в портфеле ликвидных активов.

При этом руководству организации, как утверждает регулятор, неоднократно делались предупреждения. Однако никаких мер по их нейтрализации и нормализации обстановки предпринято ими так и не было.

Начиная с 24.07.2015 года, в банке начала действовать временная администрация. Спустя три месяца с начала ее управления, было объявлено о банкротстве организации и начались выплаты банка «Российский кредит». О начале осуществления страховых выплат некогда сообщали в агентстве по страхованию вкладов населения, прессе и прочих средствах массовой информации.

Так, вкладчики банка «Российский кредит», проживающие в Башкирии, смогли получить свои компенсации, начиная с 7 августа 2015 года.

Однако перед самыми выплатами банка «Российский кредит» началось длительное и неприятное судебное разбирательство. Дело в том, что руководство обанкротившегося банка обвинили в преднамеренном его разорении. При этом в роли истца выступили представители АСВ. По предварительным данным, ущерб, причиненный вкладчикам лопнувшего банка, составил около 66,8 миллиарда рублей.

Дело о преднамеренном банкротстве рассматривалось 28 июля 2016 года. Самое интересное, что, помимо обвинений в лжебанкротстве, руководство бывшего банка обвинили в намеренном хищении имущества кредитной организации. Само уголовное дело по вышеуказанным обвинениям было возбуждено 14 ноября 2016 года. Но, как оказалось, оно было не единственным.

Если обратить внимание на некоторые отзывы о банке «Российский кредит», становится понятно, что вышеуказанный иск не был единичным случаем. В декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в отношении руководителя кредитной организации «Российский кредит».

В сентябре 2016-го некоего Мотылева (экс-владельца «Российского кредита», «Глобэкса» и «М Банка») обвинили в хищении банковских средств, якобы выдаваемых в виде кредитов для физических лиц.

Позднее бывший банкир в адрес которого и посыпались многочисленные обвинения, пропал. По некоторым данным, украденные деньги он выводил в оффшоры. После того, как он скрылся за границей, в московский суд посыпались жалобы и иски.

В декабре 2016 года было принято решение о заочном аресте бизнесмена. Еще позже предпринимателя и финансиста-махинатора объявили в международный розыск. Однако решения по его делу до сих пор принято не было. Хотя, по некоторым сведениям, разыскиваемый мошенник до сих пор живет и мирно пребывает в Лондоне.

По имеющейся у нас информации, Мотылев подозревается в хищении свыше 700 миллионов рублей. При этом, если говорить непосредственно о банке «Российский кредит», то речь идет о сумме в 126 миллиардов рублей. Именно эти деньги были похищены мошенником и переведены на счета иностранных банков под эгидой оффшорных компаний.