Президент Украины Петр Порошенко
Журналисты утверждают, что Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.
В декларации Порошенко не указал, что создал компанию за рубежом. В ответе его юристов указано: "Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости.
Добравшись до Эспрессо, Монтеземоло не ответил на запросы. Предприниматели, профессионалы, известные лица шоу, а также многие неизвестные персонажи в летописях прибыли в Панаму, чтобы обеспечить семейное достояние. 
Это самая большая утечка новостей в истории финансов. Одиннадцать миллионов с половиной секретных файлов на более чем 200 000 оффшорных компаний. Наряду со звездами, такими как Лео Месси и Джеки Чан. Это то, что исходит от официальных карточек, но Трулли, связавшись с Эспрессо через своего менеджера, не ответил на запросы.
Согласно требованиям относительно декларирования имущества в 2014 году, включению в декларации подлежала информация об акциях, которые имеют номинальную стоимость".
В то же время существует документ, который подтверждает, что президент является владельцем 1000 акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. И есть его декларация, где в пункте "размер взносов в уставные капиталы компаний, в том числе за рубежом" стоит прочерк.
Секретные файлы говорят о более артикулированной истории. Панамское исследование по возобновлению отношений с кредитным учреждением. Тайна, потому что столица компаний является носителем. Однако никакой тайны для Сейшельской сельской местности. 
Настоящая стирка в тени офшора. Жаль, что осенью Никосия уже продала свою драгоценность за 3, 7 миллиона. В частности, Барбара Д'Урсо, формально не доверявшая эспрессо от распространения «лаконичных и строго вредных» известий о своем образе, решила пойти на судебные процессы.
Президент России Владимир Путин
Ближайшие друзья руководителя России Владимира Путина стали сказочно богатыми, использовав банк Россия для отмывания денег, утверждают журналисты.
Упоминаются четыре фирмы, имеющие отношение к РФ - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в оффшорах и связаны с близкими знакомыми российского президента и банком Россия, который возглавляет близкий друг Путина Юрий Ковальчук.
Поэтому в споре, - продолжает адвокат, - что функция которому было предназначено общество, и тот факт, что факты не были действительными, сделали его совершенно незаконным для их раскрытия эспрессо, даже в контексте, в котором позиция г-жи Урсо сыграла важную роль и увлекательный подход к совершенно иному, текущему и очень серьезному поведению, если даже не незаконному.
Еженедельник, однако, квалифицировался в названии как «оффшорный бизнес», который был просто компанией, которая никогда не функционировала и официально закрыта на несколько лет и полностью прозрачна. До сих пор мощная семья Нахмада отрицала, что картина принадлежала подтверждению того, что она принадлежала офшорной компании Международного художественного центра, зарегистрированной в Панаме. Помимо этого случая, также цитируемого эспрессо, среди заголовков, выбранных консорциумом международная компания, которая фильтрует и публикует Панамские документы - есть много других шедевров искусства, судьбы которых связаны с морскими раями.
В соответствии с документами, International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину - другу детства Владимира Путина и крестному отцу одной из его дочерей. Речь может идти о сумме более чем в $2 миллиарда.
В расследовании фигурируют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр экономического развития Алексей Улюкаев, замминистра МВД Александр Махонов, сын российского олигарха и друга Путина Игорь Ротенберг, депутаты Госдумы, единороссы Виктор Звагельский и Александр Бабаков, племянник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей. Власти РФ не захотели комментировать расследование.
Итальянские имена, оканчивающиеся на Панамские документы, известны широкой публике, Карло Вердоне, Барбаре Д'Урсо, Валентино, Луке Кордеро ди Монтеземоло. Ни одна компания не была открыта в Панаме, ни один бизнес никогда не занимался какой-либо деятельностью, и преступление не было совершено. Сначала Монтеземоло вмешался. Карло Вердоне - написать адвоката римского актера и режиссера - не является владельцем какого-либо иностранного счета или имущества, даже собеседником. Конечно, Карло Вердон сохранит свою респектабельность во всех судебных органах. «Правительство теперь обещает обострить все имеющиеся у него оружие, чтобы поразить всех злодеев или уклонившихся от уплаты налогов».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Согласно документам журналистов, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах.
Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. Алиев нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом.
Кто был в Панаме, чтобы скрыть активы и никогда не делал этого фискального надзора или добровольного раскрытия информации, - говорит Энрико Занетти, заместитель министра экономики, «будут подвергнуты расследованиям». Санкции очень тяжелые, и «ограниченное воздействие»иностранных ограниченных возможностей уже было предоставлено с добровольным закрыт в декабре прошлого года. До недавнего времени была выдвинута гипотеза, а затем отвергнута, чтобы сделать ее структурной, но чтобы побудить налогоплательщиков придерживаться операции в установленные времена и параметры, идея была отброшена, а также возобновление условий который бы передал сообщение об упругости и седеволеззе обратно в надежде.
В 2008 году, по данным журналистов, дочери Алиева, 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла, приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах.
Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента. Главой всех трех фирм ICIJ называла азербайджанского предпринимателя Хасана Гозала.
Гигантская масса денег, захваченных международными юридическими фирмами и банками для налоговых убежищ от имени политических лидеров, преступников, офицеров разведки и гадюков спорта и развлечений. Жалоба исходит из миллионов документов, просочившихся в международные СМИ, которые уже крестили «Панамские документы». Среди международных бенефициаров этих схем были бы люди, близкие к президенту России Владимиру Путину, членам семьи китайского лидера Си Цзиньпина президента Украины Порошенко. Есть также покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и позолоченного Лионеля Месси.
Согласно документам журналистов, Intersun получил несколько крупных контрактов от государственной нефтяной компании Азербайджана, где Алиев еще до избрания главой государства был первым вице-президентом.
Кроме того, компании, принадлежащие Гозалу, выиграли госконтракты на строительство в Баку и за его пределами в целом на $4,5 млрд. Пресс-служба президента Алиева не захотела комментировать информацию
Среди соотечественников - имя Луки Кордеро ди Монтеземоло. Согласно тому, что пишет эспрессо, в архиве упоминается «около 800 итальянцев», в разной степени и с положениями, которые необходимо уточнить. Среди скандальных карт - игрок Лионель Месси и китайский актер Джеки Чан. Также цитируются южноамериканские спортивные руководители, которые уже появляются в скандале с Фифой, например, бывший вице-президент ЕС Эудженио Фигередо и его сын Хьюго, а также уругвайский Хуан Педро Дамиани из этического комитета самого Фифы.
Более 11 миллионов секретных документов, проанализированных в течение года 300 журналистов из 76 разных стран. И он просит через петицию с налоговыми гаванями срочно принять эффективные меры правосудия в налоговой инспекции. Панамские документы, упомянутые так много, - это планетарный скандал, призванный расширить и вывести так много скелетов из шкафа политических лидеров, спортсменов, знаменитостей и предпринимателей по всему миру.
Все больше и больше предпринимателей стремятся перевести свои денежные активы за рубеж. В поисках путей снижения налоговой нагрузки и надежного места хранения финансов, доброжелательного отношения к иностранцам и приемлемого для ведения дел юридического поля большинство деловых людей открывают счета и переводят свой бизнес в Центральную и Южную Америку.
Это самая большая утечка новостей в мире финансов. Панамские документы показывают, что государственные лидеры, миллиардеры, крупные имена в спорте и мире развлечений прибегают к оффшорным «горам», чтобы не платить им домой. Фактически, банк Милана имел деловые отношения с панамской компанией для управления около 80 оффшорными компаниями. В высших секретах почти сорокалетнего грязного бизнеса, до пределов законности также называется Джузеппе Доналдо Никосия, находящийся под следствием в Милане за налоговое мошенничество и мошенничество с банкротством.
Латинская Америка представляет собой весьма привлекательную территорию для нерезидентов. Одной из известнейших республик офшоров с высокой политической и экономической стабильностью и массой финансовых преимуществ для развития коммерции является государство Панама.
Преимущества оффшоров в Панаме
Хоть в официальном законодательстве республики и не указываются понятия офшора на территории, условия в государстве полностью благоприятны и идеально соответствуют классическим оффшорным зонам.
Среди великих героев на глобальном уровне - президент России Владимир Путин. Его имя никогда не появляется в документах, но участие очевидно. В Панаме нет разговоров о банковских делах, но 21 налоговый гавань для сотен стран, от Люксембурга до Панамы, проходящих через Швейцарию, Виргинские острова, Сейшельские острова, Монте-Карло и Багамы.
Список наиболее важных клиентов
Без откровений анонимного источника внутри юридической фирмы эта информация будет покрыта навсегда. Есть 12 глав государства или правительства, с которыми вы работаете. Есть 128 политических лидеров и старших государственных служащих, более 29 из 500 самых богатых людей в мире, несколько офицеров разведки и сотни итальянцев.
Свободные экономические зоны в стране благоприятны для развития иностранного бизнеса, а множество льгот для нерезидентов республики делают вложения в панамские банки одними из наивыгоднейших в мире.
Лояльные и выгодные условия для развития предпринимательства и хранения своих средств обеспечивает панамским офшорам большую популярность в деловых кругах.
Точные роли и масштабы предполагаемого налогового мошенничества каждого из них пока неизвестны. Но связь с «токсичным» финансовым центром, который отказывается сотрудничать с иностранными государствами в борьбе с уклонением от уплаты налогов, демонстрируется горами раскрытых документов.
Международный консорциум журналистов-расследователей будет распространять большую часть базы данных. Это самое большое бремя данных в истории: 2, 6 терабайта файлов, 11, 5 млн. Документов, относящихся к корпорациям, трестам, фондам и фондам, проживающим в 21 налоговой гавани, из Гонконга в Неваду.
Оффшор в Панаме отличается следующими положительными сторонами:
- компании не ограничиваются в ведении бизнеса в иных государствах;
- прибыль, полученная вне территории Панамы, не облагается налогами;
- не существует ограничений и налогов на размер уставного капитала при открытии фирм;
- необходимость в подаче финансовой отчетности и соблюдении правил по ведению бухгалтерского отчета предприятия отсутствуют;
- существует возможность выпуска любых акций, оплачиваемых в любой валюте;
- отсутствует налог на наследство и гербовый сбор;
- обязательные аудиторские проверки на данной территории не приняты;
- государство не ограничивает ввоз и вывоз активов и не предъявляет требований к обязательному гражданству владельцев предприятий, бизнесменов и деловых лиц.
- в Панаме высокая степень защиты анонимности и хранения банковской тайны (к сожалению, «панамский скандал» поколебал незыблемость этого пункта).
Основным направлением налогообложения в Панаме является налог на выручку, заработанную предпринимателями в пределах республики, поэтому бизнесменам весьма выгодно регистрировать свои компании в офшорах страны, не занимаясь коммерческой деятельностью непосредственно на ее территории.
Сгорел 230 миллиардов долларов на фондовом рынке после выпуска Панамских бумаг
В файлах участвуют люди, проживающие в более чем 200 странах. Доступные документы Консорциум решил не разглашать все документы, сделанные Моссаком Фонсекой. Будет видна только информация о компаниях, администраторах и бенефициарах. Вместо этого оригинальные юридические документы, банковские счета и сотни тысяч электронных писем не появятся, из которых будет получена важная информация для реконструкции оффшорных корпоративных архитектур. Это была первая крупная кража данных, которая показала миру размер организованного международного уклонения от уплаты налогов, и в этом случае похищенные файлы ссылались на компании, домицилированные на Британских Виргинских островах, Каймановых островах, Островах Кука и Сингапуре.
Эти условия позволяют привлечь в панамские финансовые организации все большее число клиентов, ведущих свои дела и получающие прибыль в других странах, но регистрирующих свое предприятие в юрисдикции панамской экономической зоны.
Регистрация компаний в Панамской демократической республике
Информационный осведомитель утверждает, что он не работает ни для какого правительства или секретной службы, или когда-либо делал это в прошлом. «СМИ потерпели неудачу», - говорит она в своем «Манифесте». Многие сети пародируют на себя, у миллионов людей, похоже, есть только газеты, посвященные хобби, ограничивающие освещение серьезных доводов о богатстве, в то время как у серьезных журналистов-расследователей мало средств. Печальная правда заключается в том, что среди самых важных СМИ в мире никто не интересовался рассказом.
Зарегистрировать оффшор в Панаме можно в течении двух недель, причем документов для открытия фирмы потребуется несравненно меньше, чем при аналогичной процедуре в других странах мира. Самыми оптимально выгодными компаниями для ведения бизнеса в оффшорной зоне признаны корпорации и фонды.
Предпринимателям, планирующим начинать свою деятельность в свободной экономической зоне республики, при подготовке пакета документов необходимо будет учесть нюанс с требованиями к названию предприятия.
Но больше всего на свете, - добавил призрачный Джон Доу, - он не справился со своей юридической профессией. Демократии зависят от лиц, ответственных за всю систему, которые понимают и поддерживают закон, а не от тех, кто его понимает и эксплуатирует. Моссак Фонсека не действовал в одиночестве в ничто. Несмотря на неоднократные и документированные нарушения правил, он обнаружил союзников и клиентов в крупных юридических фирмах практически в каждой стране.
Законные осведомители, - заключили, - те, кто раскрывает бесспорные преступления, должны обладать иммунитетом, а не быть наказаны государствами. До тех пор, пока правительства не пройдут законы по защите осведомителей, магистраты и следователи просто будут полагаться на свои ресурсы или в средствах массовой информации, которые публикуют документы, давая им глобальное распространение.
Законодательством официально запрещены употребления в названиях слов Bank, Trust, Finance, Insurance, Foundation.
Кроме того, следует предусмотреть тот момент, что без разрешения Министерства торговли и промышленности Панамы организация банковской, фондовой, страховой либо трастовой деятельностью будет незаконна.
Обязательно и наличие агента компании, юридического адреса и официально зарегистрированного офиса. На этом сложности открытия офшора заканчиваются.
Мандат комиссии по расследованию будет решаться той же Конференцией президентов 4 мая после проведения пленарного заседания на следующей Страсбургской сессии. Панамские документы «создают шок». Не используйте термины Пьер Московичи, Комиссар Европейской комиссии по экономическим вопросам. В текущем разговоре в Институте международной экономики им. Петерсона в Вашингтоне Московичи объяснил, что потрясение «не закончено», проблема с гражданами и средствами массовой информации будет характеризоваться этим вопросом.
Это опасно, потому что, если мы не столкнемся с этой проблемой, это будет популизм. Путин: Панамские документы подготовлены юристами, а не журналистами. Панамские документы не были подготовлены журналистами, но законодателями, которые стремятся манипулировать общественным мнением, поскольку выборы подходят к России, но этот план «не удается».
Для регистрации компании в офшоре требуется номинальное наличие трех директоров, причем они могут быть как физическими, так и юридическими лицами, а для открытия акционерной компании достаточно всего одного акционера.
Причем личное присутствие собственника при оформлении фирмы на панамской территории не обязательно, присутствия официального агента-представителя (резидента Панамы) вполне будет достаточно.
Необходимый список документов для начала оформления компании состоит из следующего пакета бумаг:
- устав и учредительный договор;
- решение о назначении руководства (трех директоров);
- справка о наличии зарегистрированного агента и офиса с юридическим адресом;
- пакет заявлений участников о вступлении в должность, протокол с решением о назначении директора, заявления об увольнении, решение о переизбрании директора (недатированные);
- набор бланков трастовых деклараций, дарственных на акции, передачи акций;
- печать фирмы и генеральная доверенность.
Вся документация в обязательном порядке должна быть переведена и заверена нотариально и апостилем.
Естественно, для деятельности компании в офшоре необходим банковский счет, который может быть открыт в любом европейском либо панамском банке.
Панамский скандал – оффшорный архив
При всей тщательности сохранения банковской тайны и гарантии анонимности владельцев счетов и компаний в латиноамериканской оффшорной зоне, утечка информации все же оказывается возможной.
Предпринимателям, занимающимся бизнесом в Панаме, основываясь на ошибках мировых лидеров, стоит задумываться о последствиях и максимально легально вести свои дела, чтобы не терять положительную репутацию.
Суть недавнего «панамского скандала», потрясшего общественность, – в публикации обширного списка, включающего в себя фамилии известных влиятельных людей, глав государств, действующих политиков и других бенефициаров, которые вопреки законодательствам, оказались владельцами оффшорных компаний.
Предоставивший вниманию общественности документы информатор сообщил в своем интервью о том, что мотивацией его поступка послужило желание предать огласке существующую несправедливость и высветить тайные действия сильных мира сего по скрытию своих доходов и ведению коррупционной деятельности.
Все участники разгромного списка были клиентами панамской компании «Mossack Fonseca & Co», руководство которой моментально опровергло все обвинения в пособничестве деятельности по укрытию от налогов и «отмыванию денег».
При этом юридическая компания сообщила, что большинство фамилий из списка не являлись партнерами и не пользовались их услугами. Разбирательство еще длится и окончательного вердикта пока не вынесено, но благодаря данному инциденту репутация профессиональной фирмы несколько пошатнулась.
Для ее восстановления и привлечения доверия благонадежных потенциальных клиентов руководство обещает активное содействие в выявлении противозаконных операций и усилению сотрудничества с властями.
Скрыв свое имя за псевдонимом «Джон Доу», разоблачитель сообщил, что действовал по личной инициативе и не является сотрудником либо агентом каких-либо спецслужб.
Скандал затронул большое количество как высокопоставленных россиян, так и представителей власти других стран и произвел огромный резонанс, повлекший за собой как оправдания лиц, оказавшихся в списке, и полный отказ от компрометирующей их информации, так и более решительные действия фигурантов, вплоть до подачи в отставку со своих постов.
Справедливости ради стоит отметить, что в переданной на расследование документации, касающейся наличия и деятельности предприятий, принадлежащих владельцам громких фамилий и членам их семей, не указывается о каких-либо неэтичных или противозаконных действиях перечисленных фирм.
Отставив в сторону комментарии по поводу гражданской совести и отношений с законом участников «панамского досье», можно заметить, что подобный случай раскрытия конфиденциальности клиентов – единственный в истории офшоров республики.
Выбор Панамы для коммерческой деятельности
Вести свой бизнес легально либо пытаться обойти действующее законодательство – индивидуальное решение каждого бизнесмена. Неоспоримыми преимуществами офшоров страны, кроме вышеперечисленных позитивных моментов, является как возможность лично руководить своим делом в республике, так и осуществлять контроль за состоянием дел дистанционно.
Приятным «бонусом» при длительном и грамотном развитии корпораций на Латиноамериканской территории выступает и возможность получить официальное гражданство Панамы через 5 лет успешного функционирования бизнеса в экономической зоне республики.
Минимизированная отчетность и невысокая стоимость содержания находящегося в Панаме офшора упрощает и облегчает коммерческую деятельность владельцев фирм, а гарантированная, несмотря на недавний сенсационный инцидент-скандал, конфиденциальность обеспечивает безопасность проведения финансовых операций.
