Алекс Зоркий 07 апреля 2016, 07:50
Неожиданная публикация документов об офшорных схемах фирмы Mossack Fonseca из Панамы недавно наделала шума. На поверхность всплыли факты, которые касаются схем сокрытия налогов госчиновников многих стран мира. В списке махинаторов также присутствуют диктаторы, киноактеры, известные спортсмены. Развитие сюжета напоминает первую серию нового панамского телесериала, вот только фамилии «сценариста» фильма пока нет в титрах. Для двух участниц «телепостановки» Украины и России это скандал может испортить международную репутацию. Кому было выгодно публиковать эти списки именно сейчас.
Фирма говорит, что эти посредники предоставляют дополнительные уровни надзора для приема новых клиентов. Что касается его процедур, он говорит, что они часто превышают «существующие правила и стандарты, к которым мы и другие присоединяемся». Штраубом, американского экспатрианта, который играл ведущую роль в скандале Уотергейта. По словам Мазура, бывшего агента под прикрытием, Штрауб был в конечном итоге пойман в американской правоохранительной операции США, не связанной с делом Бринк-Мат.
Отец Ника Кгопы умер, когда мальчику было 14 лет. Коллеги, работающие с ним на золотой руднике в северной части Южной Африки, сказали, что он был убит под воздействием смертоносных химических элементов. Ник, мать и младший брат, которые являются глухими, выжили только благодаря ежемесячным проверкам фонда для вдов и сирот шахтеров. В один прекрасный день платежи прекратились.
Публикацию панамских документов можно сравнить с «информационной бомбой», после взрыва которой во всем мире могу произойти серьезные политические изменения. Кто конкретно дал команду для начала «информационного взрыва» не ясно, об этом можно будет судить лишь по изменениям в мировой политике, которые произойдут в ближайшее время.
Семья Ника была одной из многих, кто пострадал из-за мошенничества в размере $ 60 млн. Инвестиций южноафриканских бизнесменов. Мошенники и другие мошенники, которые причинили вред тысячам жертв, часто используют оффшорные структуры для управления своими схемами или скрыть свои доходы.
Моссак Фонсека также создал оффшорные структуры для Стивена Гудвина, который позже обвинил в том, что он сыграл «инструментальную роль» в деле «Фидентия». Адвокат Моссака позже написал, что он и Гудвин «глубоко говорили» о скандале с Фидентией и что он «убедил Гудвина лучше защитить» действия своей оффшорной компании, передав их третьим сторонам. В своей записке юридическая фирма рассказала коллегам, что Гудвин не был вовлечен в скандал «каким-либо образом» - он был просто «жертвой обстоятельств».
Также можно утверждать, что данная публикация - всего лишь начало «большой игры», ведь на данный момент опубликована информация лишь об одной фирме, предоставляющей юридическую помощь любителям скрывать налоги. В мире существует около 2 тысяч подобных юридических «контор», которые законным путем помогают уйти от закона.
Не исключено, что попытка очернить репутацию любителей скрывать налоги была совершена кем-то из участников «панамского списка». Так и подозрения от себя отвести легче. Тяжело представить что выброс такой скандальной информации произошел без всяких причин. Да и заказчики сбора такой информации вряд ли люди бедные, не преследующие цели перекроить политическую ситуацию в мировых масштабах.
В вашем письме слово «подготовить» было заключено в кавычки. Неясно, было ли это предложение принято. 
Для этих прав Ове заплатил доллар. Но трасса денег здесь не заканчивается. В течение 24 часов кредит на бумаге пересек три страны, два банка и четыре компании, сжигая в процессе весь след денег.
Было много причин, по которым люди, стоящие за транзакцией, могут захотеть замаскировать его, причем наименьшего из них не будет, потому что трек прошел неудобно близко к российскому лидеру Владимиру Путину. Они являются частью компании «Россия», которая косвенно повлияла на одного из основных акционеров крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей и накопила секретные доли в уставном капитале российской средней группы. Подозрительные платежи друзей Путина в некоторых случаях могут быть назначены перчатками, возможно, в обмен на поддержку правительства или государственные закупки.
Как это не парадоксально, но публикация «панамских списков» может быть на руку правительству России. Во-первых, на кануне нашумевших публикаций пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что есть информация о возможных «информационных вбросах», которые готовят западные журналисты против президента РФ, его семьи и окружения. Что в общем то вскоре и сбылось в виде «панамского списка». Откуда такая осведомленность Кремля?
Песков добавил, что Россия обладает «полным арсеналом правовых средств, доступных на национальной и международной арене для защиты чести и достоинства нашего президента». Им следует уделять особое внимание «политически разоблаченным лицам» - членам правительств или их семьям и партнерам. Моссак часто, похоже, не понимает, кто его клиенты.
Власти Британских Виргинских островов оштрафовали Моссака Фонсеку на 37 000 долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, поскольку компания сформировала компанию для сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака, но не смогла идентифицировать отношения даже после своего отца и сын был обвинен в коррупции в Египте. Внутренний обзор юридической фирмы заключил: «Наша формула для анализа рисков серьезно слаба».
По некоторым данным 2 миллиарда долларов офшорных средств из «панамского списка» имеет отношение не лично к Путину, а являются сбережениями его близкого окружения. Имя самого Путина в панамских списках отсутствует, зато есть фамилии из близких к президенту людей заработавших на незаконных сделках миллионы долларов. К тому же эксперты утверждают, что Путин не стал бы держать свои сбережения в Панаме, это слишком простая для него схема. А вот прямое окружение президента РФ могло именно там отмывать от налогов свои коррупционные капиталы.
Например, в документах говорится, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева использовала в Панаме фонды и компании для проведения секретных акций на золотых приисках и недвижимости в Лондоне. Дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа также имели землю в Великобритании через компании, созданные Моссаком Фонсекой.
Родственники не менее восьми нынешних или бывших членов Постоянного комитета Политбюро Китая, главного руководящего органа страны, имеют оффшорные компании, организованные через Моссак Фонсека. Представители азербайджанских, пакистанских и китайских лидеров не ответили на просьбы прокомментировать эти откровения.
Если учесть, что общее состояние Путина оценивается в 40 миллиардов долларов, то обнаруженная в панамских офшорах сумма составляет небольшую часть от общего капитала президента РФ.
Для граждан РФ информация о такой сумме, скрываемой от налогов, не является чем-то сверхестественным. Все знают, что в России власть ворует по крупному. А вот для законопослушной западной общественности эта сумма внушительна. Так как это деньги «друзей» Путина, то непоздоровиться именно им. В таком случае у соратников российского президента останется одна надежда, - на личное покровительство Путина. Многие понимают, что трогать финансы хозяина Кремля в ближайшее время Запад не станет. А значит «неприкасаемый» Путин может служить опорой и надеждой для своих соратников. Держать на «кортоком поводке» своих соратников Путину будет легче, если они станут заложниками международных санкций и разбирательств. То, что окружение президента может потерять немалую часть своих сбережений не беда, - как только Путина изберут на очередной срок, хозяин даст возможность своим преданным вассалам заработать новые капиталы. А пока, чем беднее окружение Путина, тем больше патриотизм и преданность к хозяину Кремля. Путину и раньше приходилось косвенно наказывать своё прямое окружение, когда в результате политики Кремля санкции накладывались именно на соратников президента, минуя его самого. Так что друзья президента имеют определенную закалку в вопросе санкций и других мер воздействия Запада. Путин понимает, что санкции в ближайшее время не будут сняты, поэтому пока может в решении своих интересов жертвовать своими подчиненными.
Представитель «Порошенко» сказал, что создание фирмы не имеет ничего общего с «политическими или военными событиями в Украине». Говорят, что компании были частью реструктуризации бизнеса, чтобы помочь продать швейный бизнес Порошенко. Через несколько месяцев он продал акции компании за доллар.
Правительство Ганнлаугссона в прошлом году заключил соглашение с кредиторами, не раскрывая, какое влияние это соглашение оказало на финансы их семьи. В последние дни Ганнлаугссон отрицал, что финансовые интересы его семьи повлияли на их позиции. Показанные записи не уточняют, помогли ли политические позиции Гунлаугссона или повредили стоимость ценных бумаг, принадлежащих оффшорной компании.
Обвинния «панамского списка» в коррупции со стороны Запада, по мнению Кремля, - попытка сорвать предстоящие президентские выборы. Получается, что у Запада сейчас нет других забот, кроме срыва выборов на пост президента РФ задолго до их начала. Это абсурдно хотя бы потому, что ни у кого не вызывает сомнений, что следующим президентом России будет несменный Путин.
С тех пор члены парламента Исландии спросили, почему Ганнлаугссон никогда не раскрывал существование оффшорной компании, а депутат призвал к отставке премьер-министра и его правительства. Премьер-министр отменил заявление на восемь страниц, в котором утверждает, что он не обязан публично объяснять свои отношения с Винтрисом, потому что компания фактически принадлежит его жене, и потому что он «просто холдинговая компания, а не компания, занимающаяся коммерческой деятельностью».
Не зная об осуждении Бонкампера в суде, Моссак Фонсека быстро принял меры. Он рассказал своим офисам о замене Бонкампера в качестве директора компаний - и предвидеть даты регистрации, чтобы появиться, что изменения произошли, в некоторых случаях, десятилетие назад.
«Панамские списки» содержат немалый список из 72 ныне действующих и бывших лидеров государств и других влиятельных персон. На фоне этого длинного списка грязные деньги Кремля выглядят как капля в море мировой коррупции госчиновников. В этом для Путина лично тоже есть выгода, если раньше все говорили о его незаконных действиях как диктатора, то теперь картинка его злодеяний размывается на общем фоне реальных масштабов мировой коррупции других глав государств.
В полицейском документе говорится, что в одном случае бразильский сотрудник отправил электронное письмо с инструкциями коллегам, чтобы скрыть записи о клиентах, которые, возможно, были предметом полицейского расследования: Не оставляйте ничего. Аргентинское обвинение связало эти компании в Неваде с коррупционным скандалом с участием бывших президентов Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер.
Он сказал, что не контролирует офис. Внутренние записи фирмы показывают иное. Чтобы стереть доказательства этих отношений, фирма смогла удалить из офиса филиал бумажные документы и стереть компьютерные записи о связи между операциями в Неваде и Панаме, о чем свидетельствуют внутренние сообщения электронной почты. Основная проблема, как говорит внутренняя электронная почта, заключалась в том, что менеджер филиала может быть слишком «нервным» для выполнения этой миссии, что облегчает исследователям поиск «мы что-то скрываем».
Ситуация с попавшим в «панамский список» фигурантов оффшоров президентом Украины Порошенко так же наруку Кремлю. Перед голландским референдумом факт причастности Порошенко к офшорам может понизить рейтинг Украины в целом. Да и МВФ может призадуматься, давать ли очередной кредит Украине, если глава государства может укрываться от уплаты налогов и выводить свои капиталы за границу.
Ей не нужно было смотреть дальше, чем ее покойный отец, чтобы понять, насколько это сложно. Название фонда происходит от дома Блэрмора, наследственной собственности семьи. Перспектива для инвесторов указала, что фонд «должен управляться и вестись так, чтобы он не стал резидентом Соединенного Королевства для целей налогообложения в Соединенном Королевстве». Фонд смог это сделать, используя сертификаты собственности, известные как «акции на предъявителя», и использование «номинальных» кадров на базе Багамских островов, как видно из данных компании, теперь раскрывается.
Нужно отдать должное, но именно Порошенко стал одним из немногих, кто признался в том, что имеет причасность к офшорам, хотя с его слов, его капиталам сейчас управляют «слепые трасты».
Юридически создать «слепой» траст не просто, и часто этот процесс затягивается надолго. Юридическая структура, которая отделяет собственника от управления его имуществом, выстраивается в таких случаях не быстро. По мнению автора скандальных списков Салливана в том, что Порошенко попал в «неблагонадежные списки» его винить не стоит, скорее это следствие неудачной работы его финансовых советников. Тоесть не исключено, что кто-то «помог» украинскому президенту фигурировать в данном скандале. Не исключено, что Кремль приложи к этому руку.
История налогового убежища Яна Камерона - пример того, как секреты офшоров переплетаются с жизнью политических и финансовых элитов во всем мире. Это также важный экономический фактор для многих стран. Вес этого интереса затруднил реформирование системы.
Принимающая страна Моссак-Фонсека, Панама, отказалась принять план обмена информацией о банковских счетах по всему миру - опасаясь, что ее оффшорная отрасль может оказаться в неблагоприятном конкурентном положении. Панамские чиновники говорят, что они будут обмениваться информацией, но в гораздо более скромных масштабах.
По сути дела Порошенко попал в «панамские списки» лишь по той причине, что открыл фирму на BVI, но никаких операций с переведением финансов президент не совершал. Так что Порошенко попал в список крупнейшего офшорного скандала как глава государства, который возможно имел намерения продавать активы за границей. С одной стороны это не преступление, с другой возможно что-то планировалось в прошлом или в будущем. Возможно, кому-то было выгодно «засветить» украиснкого президента в списке неблагонадежных уклонистов от налогов. Разбираться в фактах участия в «плохой компании» ни кто особо не будет. А вот имидж Украины, как страны тотальной коррупции чиновников сверху донизу, может сыграть плохую роль на международной политической арене.
Проблема, с которой сталкиваются реформаторы и сотрудники правоохранительных органов, заключается в том, как раскрыть и обуздать преступное поведение, когда они похоронены под словом секретности. Наиболее эффективным инструментом для обхода тайны были утечки оффшорных документов, которые приносят скрытые сделки общественности.
Все коммуникации в нашей глобальной сети обрабатываются с помощью зашифрованного алгоритма который соответствует самым высоким стандартам мирового класса. Гамильтон, Фредерик Обермайер, Райан Читтум, Эмилия Диас-Штук, Ригоберто Карвахал, Сесиль Шилис-Гальего, Маркос Гарсия Рей, Дельфина Рейтер, Мэтью Каруана-Галиция, Хэмиш Боланд-Руддер, Мигель Фиандор и Маго Торрес.
Основатель Центра по расследованию коррупции и организованной преступности Дрю Салливан заявил, что опубликованные им панамские документы изменят мир. Интересен тот факт, что ровно за сутки перед оглашением скандальных списков Салливан воткрытую предупредил в своем Твиттере пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том что, вскоре мир изменится, а сам Песков будет работать допоздна. Зная, как работают спецслужбы РФ, для журналиста было достаточно неосторожно и рисковано предупреждать Кремль о своих планах. Возможно, такой громкий анонс скандала был сделан Салливаном, чтобы исключить Кремль из списка заинтересованных в публикации «информационной бомбы». В конце концов, нынешнему правительству РФ терять нечего, а вот утащить с собойна дно целую флотилию политиков мирового значения - удачный стратегический ход.
Мошенничество, обнаруженное Панамскими документами, показывает, как глобальная финансовая система имеет законные и незаконные механизмы для работы, скрывает прибыль, уклоняется от налогов и тратит деньги. У вас есть оффшорная компания? Реакция уругвайцев, указанных в откровениях Панамских документов, не заставила себя ждать. Столкнувшись с невозможностью пройти незамеченным и справедливым отрицанием, которое порождает в общественном мнении, в настоящее время юридические исследования пытаются отнять эти трансцендентные действия, указывая на то, что они не являются незаконными.
В общем, эта скандальная история напоминает одну из серий захватывающего панамского телесериала. Вот только после титров первой серии с участием главных героев имеется приписка - «продолжение следует». Возможно, в следующих сериях появятся новые персонажи. А пока зрителю остается гадать, кто же в этом детективно-политическом сериале заказчик и какие цели преследовал.
Очевидно, однако, что тот, кто находится в этом типе «бизнеса», не является простым работником, который живет на его зарплате, мы перед крупными бизнесменами, которые с помощью этих средств уклоняются от огромных сумм денег. Вопреки тому, что происходит с обычными людьми, эти мошенники с белой перчаткой не подвергаются преследованиям и не криминализируются и не имеют защиты всего государственного механизма, который ставит все их юридические и правовые механизмы для облегчения их переговоров.
Те, кто, как и Фронт Амплио, участвуют в «институтах» некритически, поддерживают функционирование этой демократии для богатых, что, с этим новым скандалом, еще раз показывает, что это мировая система, которая узаконивает эксплуатацию и которая включает и натурализует различные формы коррупции и мошенничество в повседневной работе.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.
Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .
Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.
На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.
В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.
По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.
Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.
Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".
Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.
Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры
Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.
В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет DW .
Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.
