История появления налоговой службы. День сотрудника отдела налоговых преступлений

Пять лет со дня своего создания
отметил отдел по налоговым преступлениям
УВД по ЮВАО.
Накануне юбилея о работе этого подразделения
нашей газете рассказал
начальник ОНП юго-востока столицы
полковник милиции Олег КУРАЧ.
Оказалось, что за прошедшую пятилетку
его подчиненным удалось раскрыть
множество громких преступлений.

Все по закону

О том, что каждый гражданин обязан платить установленные законом налоги и сборы, любой из нас знает прекрасно. Вот только личным примером далеко не все спешат это подтвердить. После того как была упразднена налоговая полиция, все ее функции перешли к органам МВД. Теперь недобросовестными налогоплательщиками занимаются отделы по налоговым преступлениям, входящие в службу экономической безопасности. Они появились в каждом административном округе.

Сбор налогов является одним из самых важных моментов формирования бюджета любой страны. Из этих доходов затем будут выделяться средства на социальные нужды, медицину, образование, спорт и прочие направления, финансирование которых взяло на себя государство.

У нас в стране платить налоги пока только привыкают, поэтому очень часто собирать их приходится в принудительном порядке. Для этого и созданы фискальные органы, которые заботятся о благополучии страны. Их задача - выявить всевозможных аферистов, наказать их и на этом примере показать другим, что уклоняться от уплаты налогов не стоит.

Мебельный магнат

Самое характерное преступление для нашего времени, связанное с налогами, - включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В прошлом месяце сотрудники ОНП УВД по ЮВАО смогли доказать вину генерального директора крупной мебельной фирмы. Он получил два года заключения за то, что скрыл более 55 миллионов рублей налогов. Было установлено, что коммерсант закупал мебель у неустановленных поставщиков. Затраты на ее покупку, используя незаконные финансовые схемы, перечислял на фирмы-однодневки. Те в свою очередь представляли в налоговую инспекцию нулевую отчетность, занижая реальный товарооборот и внося ложные сведения в налоговые декларации. Это дело действительно можно считать беспрецедентным, так как после Ходорковского у нас в стране за неуплату налогов в тюрьму пока еще никто не попадал. Раньше все отделывались условным наказанием или штрафом. Теперь начало положено, и уже мало кто сможет сказать, что не заплатил, так как не знал о грозящей ответственности.

Даже на суде, когда вина была доказана, теневой мебельный магнат все равно не высказал желания заплатить налоги и внести долг государству. Поэтому суд принял решение о реальном сроке заключения. В итоге налоги с его фирмы через службу судебных приставов по решению суда все равно взыщут. В случае, если у фирмы не будет достаточно средств, руководитель по уголовному праву несет еще и персональную ответственность, то есть отвечает личным имуществом. Возможно, что его движимое и недвижимое имущество также обратят в доход государства.

Склад - чистое поле

Уклоняться от налогов можно по-разному. Руководители крупных предприятий придумывают для этого различные финансовые схемы. Попался на этом и генеральный директор известного всем москвичам завода «Серп и Молот». Совместно с главным бухгалтером этого металлургического предприятия он организовал продовольственный склад. Естественно, налоговики заинтересовались, какое отношение сталеплавильный завод имеет к сахару, молоку и консервам. Оказалось, что заявленная покупка продуктов питания из Беларуси была не более чем фикцией. Оперативники выехали по адресу склада в Московскую область и обнаружили там чистое поле. Выяснилось, что продуктовая схема была придумана для того, чтобы скрыть реально полученную прибыль на металлургическом предприятии. Была разработана хитроумная афера увеличения затратной части. Все сделки были обычной бумажной фикцией. На суде это удалось доказать, и огромную сумму неуплаченных налогов заводу пришлось вернуть в бюджет. Это порядка 80 миллионов рублей, которые иначе пошли бы в карман хитрых дельцов.

Автомобили по дешевке

Когда нечестных на руку предпринимателей начинают выводить на чистую воду, многие из них предпочитают просто исчезнуть. При этом напоследок распродают все имущество собственной фирмы якобы за бесценок, чтобы изымать у них было нечего. В начале этого года сотрудники ОНП УВД по ЮВАО вышли на руководство частной фирмы, которая занималась сдачей в аренду большегрузного автотранспорта. Внимание на нее обратили из-за множества недоимок по налогам. Директор внезапно принял решение распродать все имущество, которое стояло на балансе предприятия. Больше двадцати грузовиков, автокранов и самосвалов ушло по бумагам менее, чем за 250 тысяч рублей. Милиционеры в это не поверили. Чтобы запутать их, хозяин техники специально продавал ее в самых разных регионах нашей страны. Подчиненные полковника Курача смогли разыскать покупателей объездив полстраны. В итоге доказали, что выручка была занижена во много раз. К уголовному делу хозяина фирмы, который уклонялся от уплаты налогов, прибавилось еще четырнадцать дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Виртуальная стройтехника

Помимо налоговых преступлений ОНП, являясь подразделением службы экономической безопасности, занимается и таким видом преступлений, как мошенничество.

Хитрое здравоохранение

Занимается ОНП и выявлением случаев нецелевого использования бюджетных средств и фондов. Пока это состав преступления, по которому в России нет судебной практики. Между тем деньги там «отмываются» огромные. Уже возбуждено уголовное дело в отношении главврача одной из столичных больниц, который занимался такими махинациями. По результатам проверки деятельности его клиники было установлено, что одним из официальных источников финансирования являлись внебюджетные средства обязательного медицинского страхования. Выяснилось, что взносы граждан, предназначенные на лечение больных и закупку медоборудования, использовались в больнице совсем на другие нужды. В частности, незаконно оплачивались услуги мобильной связи, транспортные расходы, ремонт помещений и хозяйственные товары.

Удалось установить, что только в одной такой клинике имело место нецелевое использование внебюджетных средств на 9 миллионов рублей. Каков будет итог по данному уголовному делу, время покажет, но сотрудники ОНП надеются, что руководитель больницы получит законное наказание. Ведь сейчас идет сбор информации и по другим учреждениям здравоохранения. Места в администрации здесь должны занимать только добросовестные руководители, которые не станут расходовать государственные деньги не по назначению.

Заслуженные

поздравления

Руководство службы по экономическим преступлениям и УВД по ЮВАО в своих поздравлениях к юбилею создания отдела по налоговым преступлениям по достоинству оценило служебную деятельность этого подразделения. Под руководством полковника Курача борцам с неплательщиками налогов удалось добиться действительно реальных результатов. Олег Алексеевич уверен, что это только начало, и желает своим подчиненным стабильности, социальной защищенности и должной материальной обеспеченности. По словам полковника, это главные составляющие, при которых можно достойно выполнять их непростую работу.

Наша газета присоединяется к поздравлениям и желает всем сотрудникам ОНП УВД по ЮВАО дальнейших профессиональных успехов.

Константин ДОДОНОВ

Сегодня, 1 июля 2018, также празднуют День работников морского и речного флота, День сотрудника отдела налоговых преступлений и другие события.

1 июля 2018 года отмечается народный праздник Ярилин день. Праздник посвящен славянскому Богу Солнца - Яриле, а "Макушкой лета" его прозвали из-за того, что он как раз приходится на самую жаркую пору сезона.

Праздник появился в те времена, когда на Руси еще не было христианства, и предки славянских народов почитали и просили помощи у небесных инткббэч светил, природы и животных.

Ярила или Ярило считается божеством, и его связывают с солнцем, теплом, плодородием, мужской силой и войной.

Хоть Православная Церковь и против подобных праздников, и называет это язычеством и идолопоклонством, Ярилин день не утратил былой популярности. Люди продолжают верить в силу солнца и отмечать макушку лета. Особенно этот праздник почитают восточные славяне.

В этот народный праздник люди косят и сушат траву, а затем набивают ею матрацы

Считается, что следующие за праздником семь дней будут жаркими.

Утренний туман по низине стелется - ближайшие дни будут погожими.

Если месяц на небе такой, что на нижний рожок можно "повесить" ведро - к засушливым дням. Если ветер винтом - к погожим дням, а если много росы - уродится просо.

День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота празднуется в первое воскресенье июля. В 2018 году событие отмечается 1 июля.

Оно было внесено в праздничный реестр еще при Советском Союзе. 1980 год ознаменовался принятием 1 октября Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X «О праздничных и памятных днях», согласно которому своего профессионального праздника удостоился не только военный флот, но и гражданский. 1 ноября 1988 г. вышла новая редакция документа под № 9724-XI.

День сотрудника отдела налоговых преступлений

День сотрудника отдела налоговых преступлений отмечается в России ежегодно 1 июля. Цель праздника - повысить престиж профессии сотрудника отдела налоговых преступлений.

День изобретения солнцезащитных очков

День изобретения солнцезащитных очков отмечается 1 июля 2018 года. Праздник посвящен приспособлению, которое защищает глаза от солнечного света и ультрафиолетовых лучей, а также является модным аксессуаром.

Дата праздника имеет символическое значение. К этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Люди, которые заботятся о здоровье своих глаз, боятся появления морщинок или следуют моде, перед выходом на улицу надевают солнцезащитные очки.

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.

• 1535 - в Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.
• 1661 - подписан Кардисский мир России со Швецией.
• 1751 - вышел в свет первый том первой в мире Энциклопедии.
• 1862 - основана Российская Государственная библиотека.
• 1904 - открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе.

• Готфрид Лейбниц 1646 - немецкий философ, математик.
• Жорж Санд 1804 - французская писательница.
• Вера Мухина 1889 - советский скульптор.
• Павел Антокольский 1896 - русский поэт.
• Эсте Лаудер 1908 - американская бизнес-леди.
• Сергей Соколов 1911 - советский военачальник.
• Иосиф Шкловский 1916 - советский астроном.
• Клара Лучко 1925 -российская актриса.
• Сидни Поллак 1934 - американский кинорежиссер.
• Карл Льюис 1961 - американский легкоатлет.

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. г-н Трудов занялся новым для себя видом деятельности — крышеванием фирм, специализирующихся на доставке в столичный регион контрабандного товара. За что получал приличное вознаграждение — 10 тыс. долл. США ежемесячно. Наиболее крупными среди этих фирм на тот момент являлись ООО «Медведь Групп» и ООО «Русский транзит». Владельцем обеих компаний был Константин Наумов, с которым Шура-Прорва (так прозвали полковника за его жадность) познакомился на охоте. Говорят, что обоюдовыгодное «сотрудничество» и «дружба» Трудова и Наумова продолжается и по сей день.

По оперативной информации, в 90-х Трудов состоял в тесных отношениях с лидерами «измайловско-гольяновской» преступной группировки Антоном Малевским и Сергеем Аксёновым и регулярно получал от них плату за «оповещение» их о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях. Гонорары Трудова начинались с небольших сумм — от 3 тысяч долларов США. Затем он постепенно поднимал «тарифы» за свои услуги. В конце 1999 г. сотрудниками ЦРУБОП МВД РФ был проведён обыск в доме авторитетного бизнесмена Аксёнова в городе Люберцы, в ходе которого были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег. Самого авторитета дома не оказалось, так как, по некоторым данным, именно Александр Трудов вовремя «маякнул», за что впоследствии получил вознаграждение — 15 тыс. долл. США.

Пухлые конверты

Также одним из основных источников дохода полковника было прикрытие деятельности компании, занимающейся обналичиванием «серых денег» через фирмы-однодневки: ООО «Плумерия», ООО «Техмаш», ООО «Глобалтэк», ООО «Тикс».

Сегодня, как утверждают люди из близкого окружения начальника УВД по СЗАО только от Гаджаева Вагифа Талыб-оглы, контролирующего рынки у станций метро «Тушинская» и «Сходненская», полковник получает ежемесячно по одному миллиону руб. (за покровительство и невмешательство в «коммерческую деятельность»).

Помимо «пухлых конвертиков», полковник не стесняется брать и просто «натурпродуктами» и услугами. Так он регулярно посещает следующие заведения, где его кормят бесплатно: «Чайхона №1» (ул. Лодочная, 4), «Поместье» (Серебряный Бор, ул. Таманская, д.46), оздоровительно-развлекательный комплекс «Вишневая, 13», «Азербайджан» (ул. Демьяна Бедного, 4). Там Трудов никогда не платит. Плюс ко всему, и сам Трудов, и члены его семьи бесплатно посещают элитный фитнес-клуб «VITASPORT» (ул. Живописная, 21), стоимость одной годовой vip-карты в который (без учета дополнительных услуг) составляет 300 тыс. руб.

По скромным подсчётам, ежемесячный доход «группировки», возглавляемой полковником Трудовым, не считая прибыли от игорных заведений, составляет порядка 16 млн. руб.

День рождения — 17 дней подряд

«В марте 2010 года после отставки генерала А. Басова у сотрудников УВД появилась надежда, что с назначением нового руководителя нормализуется работа по всем направлениям деятельности. Однако произошло ровно противоположное. За время нахождения в должности начальника УВД СЗАО Александр Николаевич Трудов создал на территории округа хорошо организованную преступную структуру, сплотив вокруг себя самых коррумпированных сотрудников УВД. Прикрываясь связями в Департаменте собственной безопасности МВД РФ, Трудов направил свои усилия на упрочнение своего материального положения.

Позиционируя себя как бескомпромиссного борца с коррупцией, Александр Трудов, тем не менее, ввёл порочную практику покровительства коммерческим учреждениям, проведения заказных проверок в отношении организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, но не желающих платить ему ежемесячную мзду и лоббирования интересов бизнес-структур.

На территории Северо-Западного округа, как нигде, много игорных клубов и подпольных казино (83 игорных заведения), владельцы которых под «крышей» Трудова, чувствуют себя очень вольготно (игорные залы количеством от 20 автоматов и более оплачивают ежемесячно 1,5 млн. рублей подручному Трудова Дмитрию Реве, начальнику отдела собственной безопасности УВД СЗАО, и не беспокоятся о проблемах со стороны правоохранительных органов). Попытки сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями округа прекратить деятельность данных заведений пресекаются на корню. Дошло до того, что Александр Николаевич на селекторных совещаниях прямо обозначает, кого из коммерсантов не надо трогать, а следует отпустить, не привлекая к ответственности. Материалы проведенных проверок при этом уничтожаются, а регистрация в КУСП не ведётся.

Отдельного упоминания стоит тот факт, что проведение продолжительных селекторных совещаний было отменено начальником ГУВД по г. Москве Колокольцевым, однако, в УВД СЗАО они по-прежнему проходят дважды в день, длятся по два-три часа, а порой, из-за постоянных переносов по времени затягиваются до полуночи. В результате чего руководителям округа просто невозможно спланировать и организовать работу подчиненных. А в последнее время Трудов ввёл в обыкновение проводить вечерние селектора в состоянии алкогольного опьянения, собрав некоторых своих заместителей и наиболее приближенных руководителей подразделении. Эти практически ежедневные застолья оплачиваются из карманов сотрудников бывшего ОНП и ОБЭП УВД СЗАО (в настоящее время ОЭБ) которые вместо осуществления своих прямых обязанностей, вынуждены выполнять неслужебные указания. Кроме этого, все личные праздники полковника Трудова, также тяжелым бременем легли на плечи офицеров Северо-Западного округа.

Еще одним «нововведением» Трудова, является насаждение чинопочитания к его собственной персоне. Несмотря на то, что 21 августа 2010 года, в свой день рождения он находился в отпуске, полковник Трудов дал указания сотрудникам БЭП рекомендации по его празднованию. В число которых входила закупка дорогостоящей алкогольной продукции и продуктов. Так, ежедневно, в течение 17 дней после выхода А. Трудова из отпуска, отмечался его день рождения в прошлом году, к зданию УВД тянулись вереницы людей с подношениями. Несмотря на так называемый кодекс сотрудника милиции, запрещающий принимать дорогостоящие подарки, Трудову были преподнесены ценности на сумму более 17 миллионов рублей, в число которых вошли дорогостоящие приспособления для охоты, часы, компьютерная техника, престижные аксессуары для его личного автомобиля и мотоцикла.

По указанию г-на Трудова 17 декабря 2010 года Дмитрием Ревой был организован банкет по адресу ул. Вишневая, 13. На мероприятие были приглашены наиболее приближенные к Трудову руководители УВД СЗАО, заместитель прокурора округа, представители префектуры, руководители муниципалитетов. Банкет стоимостью в 437 тысяч 812 рублей был «подарком» заведения руководству округа, одни только устрицы и элитное спиртное обошлось ресторану почти в 200 тысяч рублей. По самым грубым подсчетам ежемесячный доход самого Дмитрия Ревы составляет порядка 100 тысяч долларов США, не считая тех денег, которые он передает руководству УВД в лице Александра Трудова. Сам Дмитрий Рева неоднократно попадал в поле зрения Управления собственной безопасности г.Москвы. Еще в 2007 году было возбуждено уголовное дело против некоторых сотрудников ОБЭП УВД СЗАО, осуществлявших кражи, которые маскировали под спецоперации по борьбе с контрабандистами. Преступления совершались с февраля по май 2007 года по заранее разработанной схеме. В соответствии с ней Дмитрий Рева вместе с другими сотрудниками ОБЭП УВД СЗАО Москвы фальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности. Благодаря фальшивым документам стражи порядка предъявляли претензии к тем фирмам, на складе которых хранились ценные товары, обвиняя их в причастности к контрабанде. По каждому из таких криминальных эпизодов в рамках возбужденного сфабрикованного уголовного дела проводились обыски на складах, арендуемых собственниками товара. При этом под руководством Ревы в помещения подбрасывались фальсифицированные доказательства вины арендаторов, после чего весь товар изымался в качестве вещественного доказательства и передавался на ответственное хранение главе преступного сообщества. В дальнейшем участники этой структуры через посредников составляли заключения эксперта, в котором цена изъятого товара указывалась на 85% ниже рыночной. Именно в то время Дмитрий Рева сколотил свой первоначальный капитал. Уйти от уголовной ответственности ему помогли связи матери, которая продолжительное время была начальником отдела кадров УВД СЗАО.

20 октября прошлого года произошел и вовсе вопиющий случай. На территории Юго-Восточного округа Москвы произошла авария с участием служебной машины (хонда А 4774 99RUS) Трудова, водитель которой по непосредственному указанию Александра Николаевича, находящегося в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где и совершил ДТП с гражданским автотранспортом. Данное происшествие было скрыто и не попало в сводку ГУВД. Ремонт же служебной машины оплачивал водитель, которого Трудов впоследствии благополучно сократил.

День милиции 2010 года и вовсе подорвал бюджет ОБЭПА, так как праздновал его Александр Трудов с размахом.

Проверка для галочки

Для проверки фактов по поводу аварии, совершенной водителем Трудова, достаточно было встретиться не с человеком, взявшим на себя вину, а с водителем, реально находившимся в тот момент за рулём машины — Андреем Биндаревым (который был спешно переведен на КПП УВД СЗАО, так как не соглашался замалчивать факт аварии). Однако, по документам, сфальсифицированным Трудовым, за рулем находился совершенно другой человек — Александр Нуждов, который не имеет никакого отношения к данному делу, но, тем не менее, был вынужден подписать все необходимые бумаги. Об этом знает и начальник отдела материально-технического обеспечения подполковник Петр Первак, и начальник ГАИ округа полковник Виктор Немчинов, и множество других лиц. За время проверки были полностью сфабрикованы задним числом документы по данному ДТП: автохозяйством ГУВД проведена проверка, а также уничтожены книги выхода личного состава ДПС на службу.

На днях в Следственный Комитет при Прокуратуре РФ направлено дело в отношении подчинённого Трудова, вызвавшее большой резонанс в СМИ. Речь идёт о подполковнике Юрьеве — одном из руководителей ОЭБ СЗАО — который 4 ноября 2010 года на автомобиле LEXUS насмерть сбил женщину с коляской и скрылся. Преступление пытались «замять» — подполковник Юрьев избавился от автомобиля и ходил на работу как ни в чём не бывало. Только после того, как СМИ привлекли внимание к этому делу, руководство ГУВД приказало расследование возобновить. И в настоящий момент Юрьев отстранён от выполнения своих обязанностей. Это лишь малая толика известных всем сотрудникам фактов произвола, творящегося в УВД по СЗАО. Понятно, что работать в этой системе и оставаться честным полицейским, просто невозможно. А у руководства МВД не до всех своих высокопоставленных сотрудников доходят руки — работы непочатый край. В органах идет массовая переаттестация. Неужели разгребать и эти авгиевы конюшни в полиции должен сам Президент РФ?