Судебный пристав по розыску. Как происходит розыск

• Розыск должника и его имущества в исполнительном производстве
• Нормы законодательства в процедуре поиска должника
• В каких случаях объявляется розыск должника?
• Мероприятия, предшествующие розыску должника
• Кто объявляет в розыск должника?
• Выдача постановления на розыск должника
• Особенности процедуры розыска должника
• Какие права имеет судебный пристав по розыску?
• Какие действия судебного пристава при обнаружении должника?

Розыск должника и его имущества в исполнительном производстве

Нередки случаи, когда должник, который прекратил выплачивать свои обязательства по кредиту или займу решил податься в бега, и во избежание материальных потерь надежно спрятал свое имущество при помощи различных способов. Как осуществляется розыск должника и его имущества в исполнительном производстве?

Нормы законодательства в процедуре поиска должника

Нормы Федерального закона №229 об исполнительном производстве, а именно статья 65, гласит: если отсутствует информация о местонахождении лица, являющегося должником или его имущества, у судебного пристава, выполняющего исполнительное производство, есть право объявить розыск этого лица и его имущества.

Объявление розыска осуществляется по последнему известному месту жительства или пребывания должника или имущества или по месту проживания взыскателя. Эта процедура - основание для начала таких действий по всей территории РФ и в порядке, установленном в соответствии с международными договорами РФ, касающимися розыска таких лиц и их имущества на территориях, принадлежащим иностранным государствам.

В каких случаях объявляется розыск должника?

Объявление в розыск лица, являющегося должником, в исполнительном производстве применяется в определенных законом случаях, если отсутствуют данные о его месте нахождения по исполнительным документам, которые имеют требования:

• по взысканию алиментов;
• по возмещению причиненного вреда здоровью или в случае смерти кормильца;
• отобрания ребенка;
• финансового характера (задолженности кредиторам).

Мероприятия, предшествующие розыску должника

Прежде чем объявить лица, являющегося должником в розыск в исполнительном производстве, судебному приставу необходимо провести ряд мероприятий по обнаружению этого лица или его имущества.

Пристав может самостоятельно выполнить следующие действия:

• совершить поиск через адресное бюро ГУВД соответствующего субъекта РФ или через военкомат, и получить информацию из этих источников о месте последней регистрации лица, являющегося должником, о снятии его с учета и предположительном месте его выбывания;
• сделать запрос в адресное бюро ГУВД по месту предположительного убытия должника;
• сделать запрос о предоставлении информации в пенсионный фонд субъекта;
• произвести опрос соседей, родственников о местонахождении его, и имущества;
• произвести проверку собранной информации, и если обнаружена собственность лица, являющегося должником, в виде нескольких жилых домов, квартир, садового участка, которые не указаны в исполнительном документе. Можно продолжить поиск других жилых помещений, пребывающих в собственности этого лица;
• сделать запрос во все регистрационные органы по вопросу наличия во владении должника имущества (БТИ, ГИБДД, земельный комитет и др.);
• сделать запрос в отделение Сберегательного банка РФ по месту его жительства или последней регистрации др.

Только если вышеперечисленные меры не принесут никаких результатов, можно инициировать объявление розыска.

Кто объявляет в розыск должника?

Объявить в розыск лица, являющегося должником, должен судебный пристав исполнительной службы по личной инициативе или в соответствии с поданным заявлением взыскателя.

Для того чтобы были объявлены розыскные мероприятия, в соответствии с законом об исполнительном производстве, нужно иметь исполнительные документы, в которых установлены требования:

• розыск в соответствии с исполнительным документом, имеющим неимущественный характер в том случае, если выполнение требований исполнительного листа не представляется возможным без присутствия должника;
• розыск по исполнительному документу, в котором установлены неимущественные требования, если исполнение невозможно без должника, при этом сумма требований в отношении лица, являющегося должником выше 10 тысяч рублей;
• розыск имущества по исполнительному листу (документам) с имущественным характером при требовании суммы по нему выше 10 тысяч рублей.

Выдача постановления на розыск должника

Постановление на розыск должника или его имущества должен выносить судебный пристав-исполнитель на протяжении трех дней со дня поступления по нему заявления взыскателя, в котором он просит объявить розыск лица, являющегося должником. Кроме того, объявить об этом можно со дня, с которого возникли основания для такого объявления.

Постановление обязательно должно содержать данные о:

1. дате и месте рождения лица, являющегося должником;
2. его регистрационных данных и последнем месте проживания и работы;
3. расчеты по задолженности (алименты или другие взыскания);
4. дате и месте рождения взыскателя;
5. месте прописки взыскателя.

Вынесение постановления регламентировано ч.6 ст.33 Федерального закона. В постановлении должны быть указаны исполнительные действия, которые применяются для розыска. Здесь же могут излагаться принудительные меры исполнения судебным приставом, который наделен функциями розыска по отношению к должнику, его имуществу при их обнаружения во время проведения всех розыскных мероприятий.

Постановление по розыску должника и его имущества в исполнительном производстве должно быть утверждено старшим судебным приставом-исполнителем. После утверждения этот документ должен быть принят к немедленному исполнению.

Для сторон в исполнительном производстве подготавливаются и выдаются копии судебного постановления об объявлении розыска, а также об отказе от него. Если отсутствуют сведения о месте нахождения лица, являющегося должником, копия этого постановления должна быть направлена по адресу, указанному в судебных документах и которая значится как его последнее место жительства.

Исполнительное производство

Особенности процедуры розыска должника

Закон об исполнительном производстве предусматривает определенные случаи, когда мероприятия по розыску осуществляются органами внутренних дел. Они перечислены в части 1 статьи 65 ФЗ.

Все расходы по поиску лица, являющегося должником, его имущества принадлежат к расходам, предусмотренным на совершение действий по исполнительному производству, и оплачиваются должником. Их расчет осуществляется на основании заявления органа ВД, который проводил розыскные мероприятия. Если проводился розыск должника-юридического лица - на основании расчетов, которые проводит ФССП.

П. 2 ч. 2 ст. 40 ФЗ об исполнительном производстве устанавливает, что во время розыскных мероприятий, совершаемых в отношении должника, исполнительное производство может приостанавливаться. Об этом может ходатайствовать перед судебным приставом-исполнителем взыскатель.

Какие права имеет судебный пристав по розыску?

Судебный пристав-исполнитель во время розыска может:

• делать запросы в банки данных различной информации по должнику (оперативной, справочной, розыскной);
• заниматься обработкой персональных данных (в т.ч. о лицах и их имущественном состоянии);
• по поданному взыскателем заявлению пользоваться сведениями, которые предоставлены при проведении частной сыскной работы.

Какие действия судебного пристава при обнаружении должника?

Если должник (его имущество) обнаружен на территории, на которой у пристава отсутствуют полномочия, в работу включается главный судебный пристав субъекта РФ, на территории обнаружения должника (его имущества). Он инициирует направление сообщения любыми доступными и законными способами территориальному органу ФССП по месту объявления розыска для обеспечения сбережения найденного имущества.

Исполнительные действия в исполнительном производстве при установлении места нахождения гражданина, являющегося должником, продолжают совершаться. Принудительное исполнение осуществляется по месту, где он обнаружен.

Если есть необходимость совершения исполнения в присутствии должника, его могут принудительно препроводить в расположенное в непосредственной близости подразделение ФСПП.

В обязанности судебного пристава-исполнителя, который осуществляет розыскную работу, входит принудительное исполнение мер со следующего дня после завершения исполнительных действий. Он должен направить лицу, объявившему розыск, вынесенные постановления по результатам совершенных розыскных и исполнительных мер.

Розыск имущества должника, с одной стороны, напоминает детективную историю или даже игру в прятки. А с другой стороны - является серьезной проблемой для многих российских фирм и компаний.

В наше время, в нынешней экономической ситуации в стране, россияне привыкли жить в долг, постоянно оформляя займы. Что уж тут говорить про организации, которые также охотно проводят коммерческие операции с денежными средствами, полученными от кредиторов.

Однако возвращать деньги некоторые недобросовестные заемщики не торопятся. Должники прибегают к различным ухищрениям, чтобы обмануть своих кредиторов. Выйти на контакт со злоумышленниками, договориться о возвращении долга и даже отыскать их достаточно проблематично.

Что нужно предпринять для возвращения долга

Если вы серьезно опасаетесь, что заемщик не собирается возвращать деньги, специалисты рекомендуют немедленно предпринять следующие действия:

Без промедления подготовить необходимые документы и подать исковое заявление в суд, требуя признать действия должника противоправными.

Подготовить ходатайство о проведении обеспечительных мер, которые бы помешали недобросовестному контрагенту скрыть свое имущество и уйти от уплаты.

Обратиться в разные государственные структуры, где регистрируется имущество граждан (ГАИ, Роскадастр и другие) для того, чтобы выявить собственность должника.

Не исключено, что придется также прибегнуть к участию розыскных служб полиции.

Нередко вопрос, связанный с взысканием задолженности, помогает решить розыск имущества должника организации . Иногда информацию о собственности скрывающегося заемщика приходится добывать самостоятельно.

Розыск имущества должника - дело непростое

Сейчас любая фирма может попасть в ситуацию, когда должник отказывается выполнять свои договорные обязательства. Часто самостоятельно не получается справиться с подобной проблемой, взыскать долг с заемщика - юридического или физического лица - не так-то просто. Кроме того, активы должника могут быть переписаны на подставных лиц.

В данном случае можно прибегнуть к услугам частного детективного агентства.

Розыск имущества должника: быстро и профессионально

Если вы не хотите попусту потратить свои силы и нервы, обратитесь к специалистам частного сыска, у которого имеется ряд неоспоримых преимуществ:

Частные детективы имеют должный опыт и специальные навыки в этой сфере, эти профессионалы используют методы оперативного поиска, применяемые в особых силовых подразделениях.

Детективы используют свои серьезные связи в различных инстанциях, которые могут оказаться полезными при поиске.

Розыск становится первостепенной задачей, на решение которой направляются все требуемые ресурсы (в том числе и технические).

Дополнительно к этому представители частного сыска имеют возможность посвятить розыску имущества максимальное количество времени, а это в большей степени гарантирует положительный исход.

Свои мероприятия частные детективы проводят по нескольким направлениям. Как правило, у недобросовестных должников необходимо провести розыск:

Недвижимости (необходимо установить ее количество, адрес и вид);

Автотранспортных средств (важно знать их число и модели);

Ценных бумаг;

Аппаратуры;

Оргтехники.

Именно эти объекты физические лица и организации, оказавшись должниками, пытаются укрыть. Нередко с помощью официальных запросов это имущество не удается затребовать, потому что оно записано на другие имена. Но частным детективам (и в этом их главное и бесспорное преимущество) по силам выявить и подтвердить благодаря полученным документам связи должника и фиктивного владельца этого имущества.

Кроме того, необходимо получить информацию о банковских счетах, которые имеет заемщик, и о фирмах, учрежденных им. Это поможет вернуть кредиторам их денежные средства.

Как найти спрятанные активы

Чтобы не платить долги, должник часто переписывает все свое имущество на родственников или друзей. В таком случае необходимо:

Установить лица, которые стали обладать собственностью должника.

Узнать даты переписывания имущества должника.

Выяснить, кто сейчас пользуется имуществом.

Провести проверку поездок должника в другие регионы и страны, прояснить реальные цели этих перемещений.

Полученная информация поможет вам быстро и успешно вернуть долг и обеспечит целостную и стабильную работу вашего бизнеса.

Когда требуется информация по результатам розыска имущества должника

Еще до подачи иска нужно дать оценку ожиданиям по взысканию долга: существуют ли какие-то активы у должника. Может получиться так, что судебные издержки просто не окупятся.

Судебные приставы бессильны: попросту не находят имущество должника.

Провести оценку мощностей конкурентов.

Розыск имущества как способ проведения коммерческой разведки

Для успешно ведения бизнеса важно быть заблаговременно проинформированным о финансовом положении и тех, с кем вы намерены вести (или уже ведете) партнерские отношения, и тех, кто является вашим конкурентом.

Деловых людей интересует определенная информация и про ту, и про другую стороны, а именно:

репутация и связи в бизнес-кругах;

истории по кредитным договорам.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при деловых контактах - как при сотрудничестве, так и при конкуренции, - необходимо иметь подробно составленное досье. Благодаря ему вы сможете избежать возможных опасных ситуаций при минимальных потерях.

В юриспруденции и экономике у отдельной области, занимающейся этим вопросами, есть свое название - коммерческая разведка. Одна из ее сфер предусматривает розыск имущества бизнес-структур, с которыми вы близко сотрудничаете. И бизнесмены не жалеют средств на проведение таких «разведывательных» операций.

Заказать услугу розыска имущества

Агентство «Ваш Информационный Партнер» поможет разыскать любой вид имущества на территории Москвы и регионов РФ.

Выполняем задачи профессионально и оперативно.

Проводим розыск имущества организации и физического лица.

Гарантируем предоставление актуальных данных розыска имущества должника.

Проводим мероприятия, повышающие уровень экономической безопасности вашего бизнеса в Москве и других регионах России.

Должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

1.1. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка.

1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, на основании запроса центрального органа о розыске ребенка.

2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств.

3. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.

(см. текст в предыдущей редакции)

4. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с ребенком или требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации.

(см. текст в предыдущей редакции)

5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск:

1) должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;

2) должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей;

3) имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей.

Розыск имущества должника – трудная процедура, она заключается в анализе источников информации о клиенте/организации. Проводится данная процедура в том случае, если должник скрывается в неизвестном направлении и вторая сторона процесса не знает, где находится последний и его имущество.

Благодаря развитию цифровых технологий и совершенствованию навыков розыска должника и его финансовых средств, такая деятельность позволяет в кратчайшие сроки найти в мировой сети упоминания об имуществе должника, его размере, а также самом местонахождении.

Как и для чего применяется наложение ареста

Так для каких целей проводиться данное действие:

• Для того чтобы обеспечить сохранность финансовых средств а также имущества, которые необходимо для расчета по задолженностям.
• В ходе возбуждения судебного акта, в котором рассматривается вариант конфискации финансов и имущества должника
• В случае, если имущество должника находится у иных лиц в целях скрыть его принадлежность к должностному лицу.

Какую информацию предоставляют

В рамках проведения розыска имущества должника производится анализ, сбор и предоставлению заёмщику такую информацию:

• Наличие у должника транспортного средства (одного или нескольких), а также его модели.
• Наличие недвижимости, их адреса, типы, а также количество.
• Наличие у должника банковских счетов, название банков, сумма.
• Информация о владении должником долей, акций различных компаний и статус владельца предприятий/бизнеса.

Процедура розыска имущества должника

Для каких целей используется розыск имущества должника? В наше время нередко возникает потребность в получении объективной информации о финансовом состоянии, которым владеет ваш должник.

В таких случаях, в результате полученной информации, вы можете найти сокрытое должником имущество. Чаще всего, скрывание имущества указывает на его ценность, и наложенный арест либо взыскание его является очень эффективным.

К тому же, данная услуга позволяет обнаружить факт владения должником различных акций, капиталов. После успешного обнаружения данных фактов проводиться тщательное исследование в поисках дополнительных доказательств и оснований для взыскания имущества.

Какой орган проводит розыск? Розыск должника, имущества должника объявляется судебным приставом-исполнителем в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества. Основой для объявления розыска служит постановление пристава, подтвержденное старшим приставом суда.

Арест имущества также подразумевает запрет права располагаться этим самым имуществом, в иных случаях его изымают у должника. Регулирование и определение вида, объема, а также срока установленного ограничения на имущество осуществляет судебный пристав-исполнитель.

Каждое дело данного правоотношения рассматривается индивидуально, опираясь на различные факторы, обстоятельства и характер событий, которые, так или иначе, имеют причастность к данному делу.

Видео: Как реализуется

Сроки и порядок действия

Сразу после решения суда в пользу взыскателя, вырабатывается исполнительный лист. Затем он отправляется в Службу судебных приставов. Это процесс уже давно является распространенным в гражданско-правовой сфере.

В случае, если должностное лицо не торопиться выполнять пункт действий согласно исполнительному листу и выплачивать задолженность своевременно и в добровольном порядке, возбуждается розыск и поиск имущества должника с целью наложения ареста.

После его возбуждения исполнительного производства происходит полный сбор всех ключевых сведений, который занимает до пяти суток.

Большинство компаний, предоставляющих такие услуги порядок действий по сбору информации о должнике следующий:

• Заполнение формы (В электронной/письменной форме), в которой должна быть информация о местонахождении должника, его имя/фамилия, и другую ключевую информацию о должнике, которая поможет в процессе сбора информации.
• Передача файла по электронной почти, либо, в случае отсутствия доступа к интернету, лично в офисе выбранной вами компании.
• Изучение сотрудниками предоставленных документов, оценка и анализ информации, поиск всех необходимых сведений.
• В случае успеха, вы должны оставить заявку на розыск имущества.

Самым главным и первостепенным шагом при розыске и дальнейшем наложении санкций на должника является выход судебного пристава на должностное лицо по месту жительству.

После данной процедуры необходимо найти и собрать нужный пакет документов, который будет официально подтверждать о акте ареста на имущество должника.

Но при этом всем существуют некоторые факторы, которые следует учесть:

• Главный бухгалтер финансовых компаний, на учёте которых состоит должник, располагает знаниями о финансовом состоянии лучше, нежели директор самой организации. Учитывая этот факт, для наиболее быстрого и точного результата опрос целесообразнее проводить, начиная с бухгалтера.
• В отличии от директора организации, у бухгалтера отсутствуют интересы в сокрытии финансового состояния данного учреждения.

Составление акта

Согласно со ст. 73 и 73.2 Федерального закона России, перед арестом имущества задолженного лица, составляется заявление о наложении санкций на должника судебным приставом-исполнителем.

В данном акте должны учитываться следующие факты:

• Присутствие в акте фамилии, имени, а также отчества лица либо группы лиц, которые присутствовали в ходе событий ареста имущества
• Наименование, сумма, вид, объем и количество вещей/объектов, на которых накладывается арест. Наличие отличительных признаков данных вещей и предположительная стоимость совокупности всех объектов.
• Предполагаемый срок ограничения
• ФИО лица, которому передали имущество в целях сохранности последнего
• Пункт, в котором подробно описаны обстоятельства, при которых должник не выплачивал в добровольном порядке задолженность. Последующие обязанности должностного лица, предупреждение последнего о его ответственности за несоблюдение исполнительного документа.
• Заявления, а также комментарии лиц, которые пребывали на месте ареста имущества.

Следует помнить, что данный акт составляется исключительно в присутствии понятых.

К слову, на следующие действия и факты также нельзя закрывать глаза:

• В случае, если задолженность пропустила срок давности и образовалась более трех лет до возбуждения акта, то взысканию не имеет места быть. Так как суд не имеет права работать с долгом, у которого пропущен срок давности
• Если отсутствуют акты сверок данной задолженности, то пристав-исполнитель должен обязать провести сверки кредиторской задолженности в присутствии дебитора. В случае, если должник уклоняется от проведения данной операции, то к нему привлекается ответственность за несоблюдение обязанностей в добровольном порядке.
• Для наложения санкций на имущество, заемщик/взыскателю необходимо иметь копии данных документов: договор о предоставлении долга/кредита, документ, подтверждающий проведение финансовых операций, владея выданным кредитом, а также документ, свидетельствующий о возникшей задолженности.

Актуальные проблемы

Хоть данная операция и является правовой, и основывается на нескольких законах Российской Федерации, но в связи с несовершенством проведении данной услуги часто сталкиваемся с различными вытекающими проблемами.

Рассмотрим основные трудности и их решения:

• В связи с отказом доступа судебного приступа-исполнителя в складские помещения или хранилища из-за неимения достаточных сведений и доказательств арест имущества становится очень затруднительным.
• Бывают случаи, когда все попытки разыскать ценное имущество сопоставимое с размером задолженности заёмщика тщетны. В этом случае выноситься постановление об аресте имущества лиц, тесно связанных родственно с должником.
• При невозможности установить местонахождении должностного лица, а также его имущества на него возлагается еще больший штраф, а также возмещение финансовых затрат на поиск его местонахождения. К слову, в таких случаях часто пользуются услугами профессиональных частных сыщиков. Они имеют достаточно опыта, навыков и оборудования. Также они орудируют всей необходимой информацией заранее, что позволяет максимально быстро разыскать должника. К тому же, их движет собственная заинтересованность и наличие списка интересов его клиента.
• Принимая во внимание сотрудничество с частным сыщиком, следует упомянуть о том, что согласно законам Российской Федерации, деятельность охранной и детективной частной службы очень ограниченно.
• Для проведения розыскных мероприятий необходимо иметь множество технических средств, которые позволяют получить аудиозаписи, видеозаписи, а также фотографии и информационные сводки, которые причастны к должностному лицу. В случае если она отсутствует, то нужно обращаться к должностным лицам и специалистам с соответственными навыками, опытом работы и технологиями.
• Одна из распространенных проблем при наложении ареста на имущество должника, это место хранения имущества, а также составления доверенности на лица, ответственные за сохранность этого имущества.

Розыск должника и его имущества объявляется приставом-исполнителем в ситуации отсутствия данных о нахождении должника и его имущества. Основой для объявления розыска есть постановление пристава суда. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или по последнему известному месту нахождения должника и его имущества.