Проверить компанию на надежность. Как по ИНН проверить компанию на арбитражные дела в сервисе «Юрист компании Контрагенты

Реалии российского бизнеса и изменения законодательства РФ вынуждают проявлять осторожность при выборе контрагента в качестве партнера, будь то отношения с покупателем, продавцом или подрядчиком. В условиях кризиса обычно появляется больше схем мошенничества, которые могут причинить компании серьезный ущерб.

Почему необходимо проверять деятельность организации

Во-первых, это позволяет выявить недобросовестных партнеров или клиентов, сотрудничество с которыми может нанести финансовый ущерб компании.

Во-вторых, снижаются риски участия в судебных разбирательствах как в качестве истца, так и в роли ответчика.

В-третьих, предупреждаются претензии со стороны налоговых органов в отсутствии должной осмотрительности. Это исключает вероятность доначисления налогов.

Проверка контрагента - это естественная практика в работе крупных компаний. Для этого в организационной структуре предприятия предусмотрены безопасности. В поле зрения этих подразделений находятся не только вопросы соблюдения законодательства и безопасности внутри компании, но и работа с юридическими лицами.

И если обороты и доходы крупных предприятий оправдывают расходы на содержание штата юристов и «безопасников», то возможности малого бизнеса намного более скромны. Потому поделимся опытом и советами о том, как собственнику небольшой компании или ее сотрудникам проверить контрагента самостоятельно.

Как проверить организацию

Мы предлагаем воспользоваться следующим перечнем действий:

1. Изучение
2. Проверить наличие организации на сайте налоговой службы.
3. Анализ контрагента сторонними ресурсами.
4. Поиск информации через сайт судебных приставов.
5. Сбор данных о репутации фирмы в интернете.
6. Подтверждение имеющихся лицензий и свидетельств СРО (при наличии).
7. Проверка учредителей и лиц, имеющих право действий без наличия доверенности.
8. Оценка финансового положения.

Проверка учредительных документов

В уставе следует обратить внимание на титульный лист, где указываются:

• наименование компании;
• основание для регистрации юрлица (решение или учредительный договор);
• дата регистрации;
• подпись и данные учредителя.

В разделе «Общие положения» приводятся полное и сокращенное наименования компании, адрес местонахождения, цели и виды деятельности. Внимательному изучению также подлежат рубрики «Юридический статус организации», «Исполнительный орган».

Свидетельство ИНН и ОГРН - документы, выдаваемые ИФНС при постановке на учет налогоплательщика. Оба документа должны иметь печати налогового органа, одинаковые наименования, даты постановки на учет и единый код ОГРН.

Решение о создании или учредительный договор проверяются на совпадение наименований организации, юридического адреса, назначения директора и его паспортных данных.

Выписка из ЕГРЮЛ является сводной информацией о компании, которая зарегистрирована в базе данных налоговой инспекции. В документе следует обратить внимание на дату получения. Сравнить информацию о наименовании контрагента, его юридическом адресе, данные об учредителях и других лицах, имеющих право действовать без доверенности (директора).

Помимо этого, в выписке указаны коды ИНН для учредителей и директора, коды ОКВЭД, информация о размере уставного капитала и документах, на основании которых фиксировались данные при регистрации и внесении изменений в учредительные документы (например, смена директора, учредителя, юридического адреса).

Что должно насторожить: несовпадение данных в этих документах говорит о вероятности подделки. Наличие записей о смене директора, учредителей или юридического адреса относит организацию к группе риска с точки зрения налоговых органов.

Сбор информации о компании на сайте ИФНС

Проверить организацию по налоговой службе можно на официальном сайте налогового органа. Основным разделом является сервис "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента". В этом пункте можно из ЕГРЮЛ. Данные из электронной копии, полученной самостоятельно, сверяются с вариантом, предоставленным контрагентом.

Проверка контрагента сторонними ресурсами

Где проверить организацию дополнительно? Самые популярные сервисы по сбору информации о контрагентах предоставляют компании "СБИС" и "Контрагент".

В первом варианте необходимо открыть веб-сайт оператора по сдаче отчетности "СБИС". Тестовый период использования составляет 8 дней и предоставляется после прохождения регистрации. Для поиска необходимо ввести в соответствующих полях ИНН или наименование компании. Результат выводится в форме досье и включает в себя информацию о присвоенных кодах ИНН, ОГРН, адресе регистрации, данные о директоре, о финансовом положении, рейтинг компании и участие в качестве ответчика, истца или третьего лица в судебных делах.

Таким же образом выполняется поиск и через второй ресурс. Информация об организации выводится в аналогичном виде.

Что должно насторожить: лицо, указанное директором или учредителем, зарегистрировано в аналогичной роли в нескольких компаниях. Организация находится по В досье указывается информация о наличии судебных процессов в истории деятельности предприятия. В расшифровке рейтинга имеются признаки уклонения от уплаты налогов, банкротства, наличия убытков.

Поиск информации через сайт судебных приставов

Данные с веб-портала позволят сделать выводы о наличии претензий со стороны государственных органов (неуплата налогов) и третьих лиц.

Проверить организацию по ИНН, наименованию и региону местонахождения можно на сайте службы судебных приставов (ССП). При наличии информации в базе данных будет сформирована таблица, содержащая наименование госоргана, ссылку на дату и номер исполнительного производства, тип и сумму задолженности.

Если данные в базе данных отсутствуют, можно сделать первый вывод о надежности проверяемой компании.

Сбор данных о репутации фирмы в интернете

В качестве поискового запроса рекомендуем выбрать код ИНН, ОГРН, наименование компании. Однако следует учитывать, что в большинстве случаев название фирмы не является уникальным. Даже в одном регионе может быть зарегистрировано несколько предприятий с одним названием. ИНН и ОГРН являются уникальными кодами, которые присваиваются только одной организации.

Поиск информации в интернет-пространстве позволит найти отзывы других пользователей о проверяемой компании. Также по ИНН и ОГРН можно попасть на ссылки решений судов в отношении выбранного контрагента, если такие существовали в его истории деятельности.

Подтверждение имеющихся лицензий и свидетельств СРО

Помимо этого организация может предоставить в пакете документов лицензию или свидетельство СРО. Рассмотрим, какие наиболее популярные сферы деятельности для малого бизнеса требуют наличия лицензии:

• все виды операций от разработки до технического обслуживания шифровальных средств и информационных систем;
• операции от разработки до продажи, приобретения или обнаружения аппаратуры для негласного получения информации;
• деятельность в области работы с конфиденциальной информацией;
• фармацевтическая сфера;
• работа медицинских учреждений, аптек и т. д.;
• пассажирские и грузоперевозки водным, воздушным, автомобильным, железнодорожным транспортом;
• работа букмекерских компаний;
• частная охранная и детективная деятельность;
• операции по работе с ломом черных и цветных металлов;
• трудоустройство граждан РФ за пределами территории России;
• услуги связи и теле-, радиовещания;
• деятельность образовательных учреждений;
• картографические и геодезические услуги.

В зависимости от типа лицензии можно воспользоваться различными веб-сервисами. Проверить лицензии организации различных типов можно по ссылкам отраслевых государственных органов регистрации и выдачи.

Проверка членства в СРО производится немного иначе. Выполняется следующая очередность действий:

1. Сначала изучается само свидетельство, где указан регистрационный номер и наименование саморегулируемой организации.
2. На сайте Ростехнадзора открыть расширенный поиск и ввести название СРО, оформившей документ.
3. В результатах поиска открыть данные об организации и найти ссылку на сайт.
4. На интернет-портале компании найти раздел о
5. Ввести название или ИНН организации, предоставившей свидетельство о допуске.
6. При наличии фирмы в базе данных отобразится информация о дате вступления, регистрационный номер и иная информация, раскрываемая саморегулируемой организацией о своих участниках.

Проверка учредителей и лиц, имеющих право действий без наличия доверенности

Полученные данные позволят сделать выводы о характере имеющихся проблем и их возможном влиянии на результаты деятельности проверяемого юридического лица.

Источниками информации также являются сайты службы судебных приставов, СБИС, "Контрагенты".

Оценка финансового положения

Для этого проводится анализ бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды. Сигналом для проявления осторожности являются значительные показатели дебиторской или кредиторской задолженности при незначительных активах (стоимость основных средств, товаров и материалов на складах, состоянии расчетных счетов и т. д.) и небольшом годовом обороте. Поручить изучение бухгалтерского баланса лучше штатному специалисту. Опытный сотрудник без труда найдет сомнительные показатели и сообщит директору.

Надеемся, у наших читателей теперь есть пошаговая инструкция для всесторонней проверки контрагента: от учредительных документов до проверки СРО организации.

Каждый бизнес неизбежно сталкивается с необходимостью проверки своих партнеров по бизнесу. Перед тем, как заключить договор, а тем более отправить предоплату, сделаем все возможное, чтобы проверить, что собой представляет наш контрагент (по ИНН, например): действительно ли он существует? кто подписывает договор? как долго компания на рынке? знают ли эту компанию?

В более частном случае бухгалтер сталкивается с необходимостью иметь подтверждение своей осмотрительности в случае налоговых проверок, даже при том, что Налоговый кодекс прямо не диктует такой обязанности.

Самый простой первый шаг - проверить контрагента по ИНН на сайте Налоговой бесплатно. Онлайн проверка так и называется «Проверь себя и контрагента» (nalog.ru). Этот способ дает возможность посмотреть выписку о фирме из ЕГРЮЛ по ИНН. Как показывает практика, это хорошо, но совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов.

Мы расскажем вам все тонкости и детали проверки компаний: как и что проверять, достаточно ли проверить компанию по ИНН, с помощью каких платных и бесплатных возможностей это сделать.

Проверка контрагента - инструменты:

Проверка контрагента — подробная справка

Что означает «проверить контрагента»?

На сайте Налоговой службы и в специальных программах можно собрать и проанализировать документальную и иную информацию о партнере по бизнесу. Такие действия позволят определить, насколько добросовестно ведет бизнес ваш партнер.

Кто этим должен заниматься?

В организации налоговая проверка контрагента по ИНН обычно осуществляется сотрудниками юридического отдела или отдела экономической безопасности. Если в организации нет такого отдела, то проверка контрагентов (по ИНН на сайте ИФНС, например) — обязанность лица, заключающего договор.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН на сайте Налоговой службы или в платной программе?

Существуют различные причины, оправдывающие необходимость этой деятельности. Сюда можно отнести риски финансово-хозяйственной жизни: риск непоставки товара, поставки некачественного товара, несвоевременной поставки товара и т.д., вплоть до мошеннических схем.

Мы также обязаны помнить, что любая сделка подлежит налогообложению. В ФНС не раз подчеркивали, что ответственность за выбор компании, с которой сотрудничать, лежит целиком на организации. Возможные в связи с таким выбором последствия — это предпринимательский риск организации. Например, налоговики при проверке могут исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС. Чтобы избежать таких неприятностей, проще заранее проверить фирму по ИНН на сайте Налоговой службы, получив выписку из ЕГРЮЛ (налог.ру).

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни тем более критериев такой процедуры, списка необходимых действий, минимального пакета документов.

В Налоговом кодексе нет понятий, как «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Между тем, существует п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности…». После этого государство фактически возложило на бизнес обязанность проверять своих партнеров, и практикующий бухгалтер постоянно сталкивается с необходимостью найти контрагента по ИНН на сайте налоговой, а затем проверить, «чем он дышит».

Обычаи делового оборота

Уже много лет организации должны сначала проверить контрагента по ИНН (Федеральная налоговая служба позволяет это сделать бесплатно), а затем документально подтвердить проведение такой проверки. За это время сформировался самый часто запрашиваемый пакет документов:

• копия Устава;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• копия свидетельства о регистрации;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговую;
• письмо из статистики с кодами;
• документы, подтверждающие полномочия лица, с которым подписывается договор, например, доверенность и копия паспорта.

Обратите внимание, что проверка факта занесения сведений в ЕГРЮЛ и получение документа, подтверждающего полномочия лица на подписание документов с точки зрения Минфина свидетельствуют о должной осмотрительности (письмо Минфина России от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177).

Кроме этого, в зависимости от деятельности, могут быть запрошены:

• карточка организации;
• выписка из штатного расписания (если для выполнения работ требует узкий специалист);
• лицензии с приложениями к ним, необходимые разрешения;
• справки из ФНС об отсутствии задолженности;
• копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период с отметкой ФНС;
• копия договора аренды (офиса, склада и т.п.).

Гораздо реже, но уже есть прецеденты, когда запрашиваются:

• аналитические записки (т.е. краткое резюме компании о выполнении похожих проектов);
• рекомендательные письма (обычно, запрашивают банки);
• аудиторское заключение;
• и даже выписка по расчетного счету на последние месяц-квартал-год.

Общедоступные источники информации

Действуя самостоятельно, стоит воспользоваться источниками информации:

• запросите выписку из ЕГРЮЛ самостоятельно на своего партнера;
• проверьте, если у него сайт;
• отправьте запрос в инспекцию ФНС в свободной форме о добросовестности налогоплательщика;
• проверьте, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации», на сайте ФНС;
• можно проверить себя и контрагента в одноименном сервисе ФНС на сайте «проверь себя и контрагента» nalog.ru (первоначально понадобится проверка ИНН на сайте налоговой);
• проверьте его по «Вестнику государственной регистрации», не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;
• проверьте его в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» ;
• поищите паспорт единоличного исполняющего органа на сайте МВД, чтобы выяснить, не утерян ли он был какое-то время назад;
• на сайте лицензирующего органа можно проверить данные лицензии;
• на сайте ВАС РФ и других судов, можно узнать участвовала ли компания в судебных разбирательствах;
• забейте название интересующей вас компании и фамилию, имя, отчество директора в любой поисковик и просмотрите все упоминания о них.

Какие организационные меры должны быть приняты в компании, чтобы быть защищенными от недобросовестных контрагентов?

Каждая компания самостоятельно решает степень возможного риска при заключении договоров и принимает соответствующие организационные меры. Обычно назначается ответственный за данную процедуру человек, а сама процедура регламентируется внутренним Положением или Регламентом действий по проверке контрагентов. Как минимум, в каждой организации проводится проверка контрагента на сайте налоговой по ИНН бесплатно.

В заключении мы должны сказать, что, к сожалению, даже все эти действия вместе взятые не обезопасят вас на 100% от возможных проблем или от вероятности претензий со стороны ФНС. Однако в наших силах снизить этот риск до несущественного.

Если нет времени на поиск на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь сервисом «» (https://rnk.1cont.ru/), который разработал журнал «Российский налоговый курьер».

Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе "Контрагенты" (по демодоступу).

Проверить контрагента по ИНН бесплатно

Узнайте все о контрагенте

ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента ». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

Дополнительное преимущество сервиса - вы узнаете, есть ли на контрагенте дела в арбитраже и копают ли под него судебные приставы. Также можно проследить цепочку связей контрагента с другими фирмами и проверить, не подставные ли они.

В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.

Еще одна важная опция - можно выяснить, идет ли в отношении фирмы проверка: налоговая, трудовая и др.

Стоимость подписки

Чтобы использовать сервис, оформите подписку. В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

По новому закону проверять контрагентов нужно каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписки, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку «Отслеживать изменения » - если вдруг налоговики заподозрят фирму в недостоверности, вам сразу придет сообщение в личный кабинет.

ФНС сообщила на своем сайте, что поставила отметку о недостоверности 800 000 компаний, с ними работать стало опасно. Эти метки есть в нашем сервисе. Поэтому вы сможете проверять всех партнеров и поставить их на контроль в один клик.

Редакция журнала «Российский налоговый курьер» сделала сервис специально для бухгалтеров и руководителей. Мы внедрили принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (нельзя работать), желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом. И вас не обязательно быть продвинутым пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ по должной осмотрительности.

28.08.18 70 411 28

И почему это важно

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

Алена Ива

А если вы принимаете к вычету НДС , вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент - это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту - маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

Как проверить контрагента: пошаговые действия

1. Запросить у потенциального контрагента копии основных документов.
2. Получить актуальную выписку из Росреестра.
3. Проверить, не массовый ли адрес у контрагента.
4. Проверить, не дисквалифицирован ли директор.
5. Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.
6. Проверить, не банкрот ли контрагент.
7. Проверить, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
8. Поискать контрагента в базе судебных приставов.
9. Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
10. Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли у него бизнес.
11. Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
12. Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, уточнить, не истек ли ее срок.
13. Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
14. Посмотреть, не номинальный ли директор.
15. Проверить, не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
16. Проверить, не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали - потери составили треть от первоначальной суммы ремонта. Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы - нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Не работать с однодневками. Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть. В этом случае вы потеряете только деньги, но это тоже неприятно.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде. То есть вы не сможете заплатить меньше налогов - получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.

Случай из жизни. После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей. Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона.

Причиной для этого стал один договор поставки. Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге.

Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.

В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции - началось настоящее веселье. Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Если доверенности на сайте нет или она отозвана, договор подписывать нельзя - такая сделка может быть признана недействительной. Сначала нужно связаться с руководителем контрагента, получить доказательства одобрения сделки и запросить новую доверенность.

Проверить действительность лицензии

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить - мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой , а ее действительность проверить адресно.

Например, проверить лицензию на продажу алкоголя можно в реестре лицензий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка , а на образовательную деятельность - в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Регламент, чтобы не запутаться и ничего не забыть

1 августа налоговая опубликовала в открытом доступе больше информации о компаниях. Но эту информацию , поэтому я подготовила Регламент проверки контрагента , который можно распечатать и прикладывать к сделкам. Так вы покажете налоговой или суду, что проверили партнера максимально подробно.

Еще регламент поможет решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.

Я рекомендую рассматривать все шаги проверки в совокупности. Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, можно уточнить у него причины и потом принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать - ищите партнера понадежней.

Ведение предпринимательской деятельности неразрывно связано с постоянным риском сотрудничества с ненадежными компаниями.

В худшем случае это может привести к большим материальным убыткам.

Избежать таких последствий вам поможет Федеральная налоговая служба.

Каждый житель нашей страны, каждое физическое или юридическое лицо, имеет один общий идентификационный определитель – ИНН.

Индивидуальный номер налогоплательщика позволяет начислять налоги, а также может служить для поиска необходимых данных.

Потому знание того, как проверить фирму по ИНН , может пригодиться каждому предпринимателю.

Что такое ИНН?

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика.

Уникальная комбинация из 12 цифр, которая определяет регистрационный номер всех налогоплательщиков государства в реестре физических (юридических) лиц.

Можно только в возрасте 14 лет, написав соответствующее заявление в региональное отделение налоговой службы.

Что следует знать об ИНН предпринимателю?

Важным является тот факт, что каждая зарегистрированная в реестре Федеральной налоговой службы организация имеет свой ИНН код.

С помощью ИНН можно определить общедоступную информацию о фирме:

• название;
• место физической и юридической регистрации;
• наличие долгов перед государством;
• размер активов предприятия;
• прибыльность бизнеса;
• задолженности перед другими контрагентами;
• наличие судовых разбирательств, участником которых является проверяемая компания.

Список впечатляет – не так ли?

Но, как и в любом другом юридическом процессе, тут есть свои тонкости, которые вы узнаете, дочитав статью до конца.

Ситуации, требующие проверки организации по ИНН

Зачастую, большинство предприятий-банкротов упали до такого уровня из-за нелогичного и нецелесообразного поведения управленца.

Основа предпринимательской деятельности – это взаимодействие с партнерами на выгодных условиях.

Но можете ли вы быть полностью уверены в статусе своего контрагента при заключении сделки?

Ответ очевиден – нет.

Ситуации, требующие проверки фирмы:

1. Проведение финансовых операций между предприятиями.
2. Составление договоров о сотрудничестве.
3. Предоставление правовой помощи организации.

Есть еще несколько десятков частных случаев, которые обязывают к проверке. Но все их можно объединить под формулировкой «финансовые операции».

Как проверить фирму по ИНН с помощью онлайн-сервисов?

Нужно иметь только две вещи: компьютер и доступ к интернету.

Читатель может подумать: «Как я могу довериться онлайн-сервисам? Что если там присутствуют недостоверные данные?».

Чтобы не вызвать подобных вопросов, ФНС создала свой государственный ресурс — https://www.nalog.ru.

Сомневаться в его достоверности нет смысла, весь контент сайта тщательно проверяется самими налоговиками.

Цель создания подобного сервиса – приблизить предпринимателя к ФНС.

Проверить интересующую вас структуру можно только после регистрации на портале, после чего следует перейти по ссылке — https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, где вы увидите вот такую картину:

Стрелками указана зона определения параметров поиска, простым языком – пункты меню.

Пользователь может выбрать нужные ему данные из обширной базы налоговиков.

Нельзя забывать об одной маленькой, но очень важной детали: данные о финансовых операциях не могут мгновенно обновляться в базе ФНС.

Если вы совершаете повторную проверку контрагента, с которым взаимодействуете, а обновления не проявились в течение дня, не стоит сразу же обвинять его в обмане.

Для начала обратитесь в центр поддержки портала и сообщите о проблемной ситуации.

Прочие ресурсы для проверки фирмы по ИНН

Достоверность данных при проверке на указанных сайтах нельзя гарантировать на 100%.

С другой стороны, подобные ресурсы не имеют никакого выгоды от обмана обычных пользователей, так как клиенты обеспечивают им доход.

Огромный плюс проверки фирмы по ИНН при помощи онлайн-сервисов – это объем полученной информации.

Пользуясь платными системами, вы можете узнать буквально все о фирме.

Начиная с непогашенных задолженностей, заканчивая составом семьи и самыми мелкими нюансами ведения бизнеса.

Для предпринимателей «старой школы» существуют другие пути проверки предприятий с использованием ИНН.

Как проверить фирму по ИНН в представительстве ФНС?

Для большего удобства, необходимо заранее назначить время приема, обсудив этот вопрос по телефону с представителями налоговой службы.

В первую очередь, предпринимателя может заинтересовать место прописки юридического лица, достоверность документации, финансовая надежность фирмы.

ИНН сам по себе не представляет информации о компании. Сотрудники Федеральной налоговой службы используют его как идентификатор для базы данных.

То есть по цифрам, из которых состоит ИНН, вы не сможете раскрыть всю информацию о задолженности предприятия перед его контрагентами и прочие детали.

Для определения статуса организации ее находят в реестрах ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, отбирают необходимые сведения, и совершают поисковые запросы по базам данных ГПФ и банковских структур.

Наличие дел в арбитражных судах – еще один фактор, который может заинтересовать контрагентов. Его можно без труда определить с помощью анализа судовых исков по ИНН (эта процедура также проводится с помощью описанных выше способов).

При личном обращении в ФНС явно уменьшаются шансы на ошибку в составлении поискового запроса.

Если не до конца уверенны в своих силах, стоит обратиться в региональное отделение налоговой службы.

Это решение исключит проблемы идентификации контрагента.

Защита данных для предпринимателей

Необходимо подметить очень важный момент: без согласия управляющей структуры предприятия-контрагента, узнать весь перечень интересующих вас данных просто невозможно.

Без разрешения директора проверяемой организации вам удастся узнать только несколько фактов о его деятельности, а конкретно следующие:

• Ведет ли лицо предпринимательскую деятельность?
• Название и местоположение юридического лица.
• Наличие исков, связанных с предприятием или физическим лицом.

Для доступа к другой информации необходимо уведомить контрагента и запросить разрешение.

В случае получения отказа стоит задуматься: есть ли смысл вести дела с таким предпринимателем?

В видеоролике показано, как узнать ИНН предприятия через интернет сайт ФНС:

Анализ поиска по ИНН

К слову, сам ИНН можно узнать на всё тех же представленных выше сервисах.

Для этого достаточно ввести название, а в некоторых случаях – дополнительную информацию о компании.

Какой из описанных методов поиска лучше? Сделать для себя выводы вы можете, изучив сравнительную таблицу:

После прочтения статьи у вас не должно остаться вопроса, как проверить фирму по ИНН .

Все доступные пути и сервисы рассмотрены.

Выбор наиболее подходящего остается за вами.

Можно сделать один обобщающий вывод: не пожалейте и уделите час-два на тщательную проверку партнера.

Этот шаг никогда не будет лишним + может уберечь вас от неприятных неожиданностей и финансовых потерь.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту